Generalforsamling esoft systems a/s
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes
Torsdag den 27. september 2007, kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdes i esofts systems kursuslokaler på Wichmannsgade 5F
1.th, 5000 Odense
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for
bestyrelsen og direktionen
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Alle medlemmer er ifølge vedtægterne på valg:
Poul Dines indstilles som formand for bestyrelsen,
7. Valg af revisorer. Mazars a/s indstilles til genvalg.
Indkomne forslag:
- bemyndigelse til udstedelse af nyt warrant program til samtlige medarbejdere
og bestyrelsen
- bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte
- forslag til vedtægtsændringer (justering af dagsorden i vedtægternes pkt. 4.10
nr. 3 for så vidt angår sletning af meddelelse om decharge - reviderede
vedtægter vedlagt)
8. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ifølge
vedtægterne så vidt muligt indsendes til formanden inden den 1. september 2007
(2 måneder efter regnskabsårets udløb).
Årsrapporten, forslag til reviderede vedtægter og de indkomne forslag vil være
fremlagt til gennemsyn på selskabets kontor fra den 19. september 2007.
Årsrapporten vil desuden kunne downloades fra www.esoftsystems.com
Tilmelding til generalforsamling skal ske ved elektronisk tilmelding på
www.esoftsystems.com, idet det bemærkes, at sådan tilmelding skal ske senest den
22. september 2007.
Efter tilmelding udsendes et adgangskort, som skal forevises ved indgangen. For
så vidt angår mødende aktionærers stemmeret understreges det, at dette
forudsætter at disse kan godtgøre adkomst ved forevisning af dokumentation fra
vedkommendes kontoførende, institut som ikke er mere end 14 dage gammel, eller
ved disses notering af adkomst i aktiebogen.
Poul Dines
Formand for bestyrelsen
