Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Catena AB (publ)

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen
den 16 oktober, kl 14.00, i Lilla Bommens konferenscenter, Lilla Bommen 4 A,
Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Deltagande
Catenas aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under
aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med
förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att
aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av
den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig
ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 10 oktober
2007. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan ske:
- via formulär på www.catenafastigheter.se
- per telefon 031-760 09 39
- per post till Catena AB, Box 262, 401 24 Göteborg
- per e-post till bolagsstamma@catena.eu
Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och
telefonnum-mer. Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast
onsdagen den 10 ok-tober 2007, klockan 16.00, då anmälningstiden går ut.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får
inte vara äldre än ett år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även
bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa
handlingar bör vara Catena tillhanda senast den 10 oktober 2007.
Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett
ombud får ha med sig högst två biträden på bolagsstämman. Om aktieägaren vill ta
med biträde ska anmälan om detta göras till bolaget senast den 10 oktober 2007,
kl 16.00. 

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5.	Godkännande av dagordning.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Bolagsstämman har sammankallats på begäran av aktieägare som tillsammans
representerar mer än 60 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Det
ärende som vederbörande aktieägare vill ha behandlat vid bolagsstämman är val av
följande (delvis) nya styrelse: 

Nyval av: Henry Klotz, Lennart Schönning, Erik Selin, Per Sjöberg och Svante
Wadman. 
Entledigande av: Curt Lönnström, Ingrid Berggren, Lars Söderblom, Erik Törnberg,
Gerard Versteegh. 
Peter Hallgren, bolagets verkställande direktör, föreslås kvarstå som ordinarie
styrelseledamot.
Till ny styrelseordförande föreslås Henry Klotz.
Som skäl för ovanstående förslag har anförts de förändringar som skett i ägandet
av bolaget efter senaste årsstämman.
För att möjliggöra nyval av de personer som angivits ovan har Curt Lönnström,
Ingrid Berggren, Lars Söderblom, Erik Törnberg, Gerard Versteegh, vilka samtliga
valdes till ordinarie styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 23 april
2007, ställt sina platser till förfogande.
Henry Klotz är Managing Director i CLS Germany GmbH, CLS Sweden AB och Endicott
Sweden AB samt styrelseledamot i Endicott Investment B.V., Endicott Sweden AB
och CLS Sweden AB. CLS-koncernen äger 3 361 000 aktier (29,1 procent) i Catena.
Henry Klotz äger inga aktier i Catena. 
Lennart Schönning bedriver investeringsverksamhet i fastigheter och kraftverk
via det egna bolaget Property Dynamics AB samt är styrelseledamot i Nordicom
Sverige AB. Lennart Schönning äger inga aktier i Catena.
Erik Selin är VD och styrelseledamot i Fastighets AB Balder samt styrelseledamot
i Din Bostad AB, Annehem Holding AB och RL Nordic AB. Erik Selin äger genom
bolag 2 406 300 aktier (20,8 procent) i Catena. 
Per Sjöberg är Chief Executive Officer för CLS Holdings plc, styrelseledamot i
ett stort antal bolag inom CLS-koncernen samt styrelseordförande i Bulgarian
Land Development plc. Per Sjöberg äger inga aktier i Catena.
Svante Wadman arbetar som konsult inom fastighetssektorn och är styrelseledamot
i Stellar Holdings, Stellar Poland och ByggVesta. Svante Wadman äger inga aktier
i Catena.
Den föreslagna nya styrelsens sammansättning bedöms motsvara kraven på oberoende
gentemot bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare enligt
noteringskraven för OMX Nordiska Börs Stockholm.
8.	Stämmans avslutande


Göteborg i oktober 2007 
Styrelsen
För ytterligare information hänvisas till styrelsens ordförande Curt Lönnström,
telefon 0705-91 50 33, eller VD Peter Hallgren, telefon 031-760 09 32 

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av
sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning
genom att bli en ledande aktör med inrikt-ning mot handelsfastigheter på ett
antal strategiska orter.