Paziņojums par ārkārtes akcionāru sapulces sasaukšanu un ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojekti

Sabiedrības firma:                                                              
Akciju sabiedrība "KURZEMES ATSLĒGA 1"                                          

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits:                                            
918144 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām                                  

Juridiskā adrese:                                                               
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas rajonā, LV-3456                             

Sapulces norises vieta:                                                         
Kurzemes ielā 1, Aizputē, Liepājas rajonā, LV-3456                              
(AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" klubā)                                                  

Sapulces norises laiks:                                                         
2007.gada 8.decembrī plkst. 12:00                                               

Dalībnieku reģistrācija:                                                        
2007.gada 8.decembrī no plkst. 11:00-11:45                                      

Sapulces veids:                                                                 
ārkārtas akcionāru sapulce                                                      

Institūcija, kura sasauc sapulci:                                               
AS valde                                                                        

Darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei:                                 
jābloķē akcijas vērtspapīru kontos līdz š.g. 27.novembrim (ieskaitot);          
sapulces dienā kvīts par akciju bloķēšanu jāiesniedz reģistrācijas komisijai;   
ja akcionāru akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarnieks, viņam reģistrācijas        
komisijai jāiesniedz kvīts par akciju bloķēšanu un notariāli apstiprināta       
pilnvara (skat.pielikumu Nr.1).                                                 

Darba kārtība:                                                                  
	                                                                               
1. Par revidenta vēlēšanām.                                                     

2. Par atlīdzības noteikšanu revidentam.                                        

3. AS "KURZEMES ATSLĒGA 1"statūtu grozījumi.                                    

  Vieta un laiks, kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem             
sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos:                                  
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas rajonā  darbadienās laikā                   
no plkst. 9:00 -12:00 (sākot ar š.g. 26.novembri).

                Lēmumu projekti AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2007.gada 8.decembrī
                    ārkārtas akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.


Darba kārtības 1.punktā.

Par  AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 2007.gada pārskata revidentu apstiprināt
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zvērinātu revidentu firma KAPITĀLS" 
(reģistrācijas Nr.42103010490, licence Nr.6; atbildīgā revidente Marija
Jansone, sertifikāts Nr.25). 

Darba kārtības 2.punktā.

Par 2007.gada akciju sabiedrības gada pārskata auditu revidentam noteikt
atalgojumu 
Ls 1180,-  (t.sk.PVN 18% apmērā).

Darba kārtības 3.punktā.

Izteikt Statūtu 3.1.apakšpunktu jaunā redakcijā.

Vecā redakcija: "3.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.Valdes
locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi." 

Jaunā redakcija: "3.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.Padome
no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.Sabiedrību pārstāv valdes
priekšsēdētājs atsevišķi, vai pārējie valdes locekļi kopā." 

Ierakstīt Statūtu 3.punktā 2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Valde vada un
pārzina sabiedrības lietas.Valdei noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka
Valdes reglaments.Valdes reglamentu apstiprina Padome." 

Akciju sabiedrības valde.