RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 12 december 2007, dels senast onsdagen den 12 december 2007 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 12 december 2007, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. I bolaget finns totalt 619.400.196 aktier och röster. ANMÄLAN Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Emdalavägen 18, 223 69 Lund, via fax 046-270 25 81 eller via e-post investor@switchcore.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran. Frågor om bolagsstämman besvaras av Angelika Karlsson, på telefon 046-270 25 00 eller via e-post angelika.karlsson@switchcore.com. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring och minskning av aktiekapitalet 8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av försäljning av bolagets operativa verksamhet 9. Avslutning BOLAGSORDNINGSÄNDRING OCH AKTIEKAPITALMINSKNING (PUNKT 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut: (a) Ändring av bolagsordningen för sänkning av gränserna för bolagets aktiekapital på så sätt att bolagsordningens § 4 därefter lyder:"Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 4.500.000 kronor och högst 18.000.000 kronor." Bolagsordningsändringen erfordras för att möjliggöra beslut enligt nästföljande punkt. (b) Minskning av aktiekapitalet med 117.686.037,24 kronor för täckning av förlust utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 0,01 kronor. För beslut krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. Genom den föreslagna aktiekapitalminskningen och den föreslagna försäljningen till eSilicon (nedan) åtgärdas bristen i bolagets aktiekapital, vilket innebär att förutsättningar skapas för att vid en kommande bolagsstämma (inom den föreskrivna åttamånadersfristen från årsstämman den 14 juni 2007) lägga fram en kontrollbalansräkning som utvisar detta och fatta beslut om att bolaget inte skall gå i likvidation. GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNING (PUNKT 8) Sedan årsstämman i juni 2007 har förhandlingar förts med olika intressenter avseende en försäljning av hela eller delar av bolagets operativa verksamhet. Som framgår av bolagets pressmeddelande den 19 november 2007, har bolaget nu träffat ett avtal om försäljning till eSilicon Corporation av materiella och immateriella tillgångar och vissa avtalsrelationer m m hänförliga SwitchCores operativa verksamhet. Avtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Det är styrelsens bedömning att en försäljning till eSilicon är ett efter omständigheterna ändamålsenligt sätt att realisera verksamhetens marknadsvärde och att försäljningen således är det bästa för bolaget. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner försäljningen. Styrelsens avsikt är alltjämt att söka tillföra bolaget en ny, vinstgenererande verksamhet för att därigenom realisera även det värde som ligger i bolagets skattemässiga underskott. DOKUMENTATION Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget, och på dess hemsida www.switchcore.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Lund i november 2007 Styrelsen för SwitchCore AB (publ) [Införs digitalt i Post- och Inrikes Tidningar och genom annons i Dagens Industri tisdagen den 20 november 2007]
SwitchCore AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: SwitchCore AB