Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K Hellerup, den 3. januar 2008 Schaumann Retail Finland 1 A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2008 Forløb af den ekstraordinære generalforsamling afholdt 28. december 2007 Den 28. december 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Schaumann Retail Finland 1 A/S. 1. Advokat Kim Toftgaard valgtes til dirigent og konstaterede, at hele anpartskapitalen var repræsenteret og konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning med alle stemmer, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende. 2. Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at vælge følgende til bestyrelsen: Henrik Gorm Nielsen og Kurt Pedersen. Følgende fratrådte: Mogens Kornbo og Klaus Landstrøm. Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Jens Schaumann, Hans Christian Steglich-Petersen, Henrik Gorm Nielsen og Kurt Pedersen. Bestyrelsen meddelte, at den havde konstitueret sig med Jens Schaumann som formand. Forslaget tiltrådtes enstemmigt og med alle stemmer af generalforsamlingen. Evt. spørgsmål rettes til Jens Schaumann på tlf. 70 21 01 13. Med venlig hilsen Bestyrelsen
Forløb af den ekstraordinære generalforsamling afholdt 28. december 2007
| Source: Schaumann Retail Finland 1 A/S
Attachments
