Apstiprināti AS „Grindeks” valdes sēdē 2008.gada 18.janvārī
Izskatīti AS „Grindeks” padomes sēdē 2008.gada 29.janvārī
Akciju sabiedrības „Grindeks”
2008.gada 22.februāra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1. Padomes vēlēšanas.
1) Ņemot vērā padomes locekļa Ivara Kalviņa iesniegumu, saskaņā ar Komerclikuma
296.panta septīto un devīto daļu atsaukt ar 2008.gada 22.februāri no AS
“Grindeks” padomes locekļa amata: Ivaru Kalviņu, Kirovu Lipmanu, Uldi Osi, Jāni
Nagli un Vitāliju Gavrilovu.
2) Ievēlēt AS „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes
pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 22.februārī:
_______________, p.k. ____________, dzīvesvieta: __________________;
_______________, p.k. ____________, dzīvesvieta: __________________;
_______________, p.k. ____________, dzīvesvieta: __________________;
_______________, p.k. ____________, dzīvesvieta: __________________;
_______________, p.k. ____________, dzīvesvieta: __________________.
3) Noteikt, ka padomes locekļi saņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu
pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam AS „Grindeks” ikgadējam budžetam.
AS „Grindeks” nav saņēmusi akcionāru priekšlikumus padomes locekļu kandidatūrām,
kuru ievēlēšana plānota 2008.gada 22.februāra AS „Grindeks” ārkārtas akcionāru
sapulcē.
Rīgā, 2008.gada 7.februārī
AS „Grindeks”
Valdes priekšsēdētājs J.Romanovskis