STROMSDAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2008 kello 15.15 KUTSU STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Stromsdal Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.3.2008 kello 11.00 alkaen yhtiön kokoustiloissa Juankoskella, Patruunanmäen kartanossa, osoitteessa Puutarhatie 3, 73500 Juankoski. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Osingonjakoehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. 3. Ehdotus hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiksi Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita muutettavaksi seuraavasti: Esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.100 euroa kuukaudelta ja kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Esitetään, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudelta sekä kokouspalkkiona 500 euroa kultakin hallituksen kokoukselta tai hallituksen asettaman valiokunnan kokoukselta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Esitetään, että matkakustannukset korvataan verohallituksen vahvistamien enimmäismäärien mukaan. Esitetään, että tilintarkastajien palkkio maksetaan edelleen laskun mukaan. 4. Ehdotus tilintarkastajaksi Hallitus esittää, että tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola. 5. Hallituksen esitys koskien vapaan oman pääoman rahastojen ja osakepääoman alentamista Hallitus esittää, että yhtiön vuonna 2002 perustama vapaan oman pääoman rahasto (EUR 2.025.936,63) sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (EUR 5.100.399,45), yhteensä EUR 7.126.336,08, käytetään kokonaisuudessaan vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseen. Hallitus esittää lisäksi, että yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 10.102.906,80 euroa alennetaan maksutta 3.181.441,98 eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi osakepääomaksi tulee 6.921.464,82 euroa, joka jakautuu yhteensä 27.515.399 osakkeeseen. Osakepääoman alentamismäärä käytetään 3.181.441,98 euron osalta vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseen osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Osakkeenomistajilta ei vaadita toimenpiteitä asian johdosta. Osakepääoman muutos tulee voimaan rekisteröimällä. Osakepääoman alentaminen esitetyllä tavalla johtaa osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 2 momentin mukaiseen voitonjakorajoitukseen alentamisen rekisteröinnistä seuraavien kolmen vuoden aikana. 6. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana, tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 20.000.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.100.000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2007 tekemän osakeantivaltuutuksen. Asiakirjojen nähtävillä pitäminen Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 19.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Juankoskentie 7, 73500 Juankoski sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään 18.3.2008. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi viimeistään 14.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18.3.2008 klo 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Stromsdal Oyj, Osakerekisteri, PL 33, 73501 Juankoski, telefaxilla (017) 6886 466 tai sähköpostilla tuija.lepisto@stromsdal.fi tai puhelimitse (017) 688 641 / Tuija Lepistö. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. STROMSDAL OYJ Hallitus Lisätietoja: Mikael Åbacka Toimitusjohtaja Puh. +358 400 737 452 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.stromsdal.fi STROMSDAL on metsäteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitos sijaitsee Juankoskella. Yhtiön myynti- ja asiakaspalveluverkosto kattaa yli 30 maata pääasiassa Euroopassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen vaativiin painotöihin painettavuudeltaan, vaaleudeltaan ja jäykkyydeltään korkealaatuiset graafiset kartongit GraphiArt Duon ja GraphiArt Pron sekä elintarvikepakkauksiin markkinoiden johtavan, ympäristöystävällisen, kierrätettävän dispersiopäällystetyn barrier-kartongin Tectan. Yhtiön osake (STM1V) on listattu Helsingin Pörssin (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy) pohjoismaisella pienten yhtiöiden listalla. STROMSDAL OYJ Juankoskentie 7 A, PL 33, 73501 Juankoski Puh. +358 17 688 641, Fax. +358 17 612 008 www.stromsdal.fi