TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 6.3.2008 klo 13.10
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2008 klo 9.00 alkaen Katajanokan Kasinon
Karimo -salissa osoitteessa Laivastokatu 1, 00160 Helsinki. Kokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta
Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tappio siirretään voitto-
ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
3. Antivaltuutus ja valtuutus koskien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
(antivaltuutus).
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi
olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan
luovuttaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta.
Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
4.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä
olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla.
Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
4. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta
yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä olisi enintään
1.200.000 kappaletta ja ne oikeuttaisivat merkitsemään yhteensä enintään
1.200.000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeen merkintähinnaksi optio-oikeudella
ehdotetaan 0,30 euroa/osake vähennettynä ennen osakemerkintää jaettavien
osinkojen määrällä. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaisi 1.1.2009 ja
päättyisi 30.3.2011.
5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen,
Juhani Erma ja Kim Nyberg, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka
valittaisiin jatkamaan tehtävässä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi
valiokunta ehdottaa 4.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja
hallituksen muiden jäsenten 1.250 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien
kokouksista ehdotetaan lisäksi maksettavaksi kokouspalkkiona 100
euroa/kokous/jäsen osallistumisen perusteella.
6. Tilintarkastajan valinta
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
ASIAKIRJAT
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä 20.3.2008 alkaen yhtiön internet-kotisivulla
osoitteessa www.turvatiimi.fi/yhtiokokous2008. Jäljennökset asiakirjoista
toimitetaan pyydettäessä osakkeenomistajille.
OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2008 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa merkittäväksi
viimeistään 17.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
25.3.2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj, Yhtiökokous
27.3.2008, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki, telefaxilla 0207 363 330 tai
sähköpostilla YK-ilm@turvatiimi.fi tai puhelimitse 0207 363 200. Kirjallisen
ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.
Helsingissä, maaliskuun 6. päivänä 2008
TURVATIIMI OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Eero Kukkola, toimitusjohtaja, puhelin 0207 363 200, matkapuhelin 040 833 2283,
eero.kukkola@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
Turvatiimi Oyj:n yhtiökokouskutsu
| Source: Turvatiimi