Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) onsdag d. 2. april 2008 kl. 15.30 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. I henhold til vedtægternes §7 er dagsordenen som følger: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab. Bestyrelsen stiller forslag om, at der for 2007 udloddes et udbytte på 4,0 kr. pr. aktie. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 5. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Ad dagsordenen pkt. 5. a) Bestyrelsen fremlægger forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 111.573.300 med nominelt kr. 6.396.260 til nominelt kr. 105.177.040. Nedsættelsen sker ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier på nom. kr. 6.396.260 mod udbetaling til aktionærerne. Udbetalingen er sket ved erhvervelsen af de pågældende egne aktier, i hvilken forbindelse der er udbetalt i alt kr. 30.249.017 til aktionærerne svarende til en gennemsnitskurs på 94,59 pr. aktie af nominelt 20 kr. Det overskydende beløb i forhold til det nominelle beløb på kr. 6.396.260 udgør således i alt kr. 23.852.757 Den samlede anskaffelsessum på kr. 30.249.017 er i selskabets regnskab optaget til kr. 0 idet beløbet er afskrevet direkte over egenkapitalens frie reserver. I det omfang selskabet erhverver yderligere egne aktier frem til generalforsamlingen forbeholder bestyrelsen sig at stille forslag om at justere forslaget om kapitalnedsættelsen. b) Bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende på i alt 10% af aktiekapitalen. Købesummen må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX noterede slutkøberkurs med mere end 10%. Bemyndigelsen gælder 18 måneder efter generalforsamlingen. Vedtagelse af det under punkt 5.a) fremsatte forslag kræver at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital jf. vedtægternes §10. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, vil dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Tilmeldingsblanket til generalforsamlingen samt årsrapport for 2007 vil blive fremsendt til navnenoterede aktionærer senest d. 15. marts 2008. SmallCap Danmark A/S Bestyrelsen
Indkaldelse til generalforsamling i SmallCap Danmark A/S
| Source: Ennogie Solar Group A/S