Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:
1) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės išvada apie atliktą Bendrovės veiklos
rezultatų auditą už 2007 metus. Patvirtinti audito įmonės išvadą apie atliktą
Bendrovės veiklos rezultatų auditą už 2007 metus.
2) darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas ir finansinės
atskaitomybės už 2007 metus tvirtinimas. Patvirtinti finansinę atskaitomybę už
2007 metus.
3) darbotvarkės klausimas - Praėjusių metų pelno (nuostolių) paskirstymas ir
dividendų skyrimo klausimas. Patvirtinti praeitų metų pelno (nuostolių)
paskirstymo projektą: nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2006 metų pabaigoje
68 715 tūkst. Lt; grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 13
514 tūkst. Lt; paskirstytinas rezultatas 82 229 tūkst. Lt., paskirstant
dividendams išmokėti 23 000 tūkst. Lt (6 661 tūkst. EUR; 1,815 Lt (0,525 EUR)
už akciją); nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai); metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir
kitiems tikslams 1 380 tūkst. Lt; nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2006
metų pabaigoje 57 849 tūkst. Lt.
4) darbotvarkės klausimas - Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 2008 ir 2009 metų Bendrovės auditui atlikti
išrinkti ir patvirtinti ERNST & YOUNG Baltic UAB, pastarajai kasmet už minėtas
paslaugas sumokant sumą, ne didesnę, kaip 120 000,00 Lt.
5) darbotvarkės klausimas - Valdybos nario atšaukimas.
6) darbotvarkės klausimas - Valdybos nario rinkimai. Į Bendrovės valdybą
siūloma: Juozas Benetis.
G.Veitienė
Valdybos pirmininko referentė
8-46-399501
