First North meddelelse nr. 28 - 12. marts 2008
Indkaldelse til generalforsamling for Wirtek A/S
Der indkaldes i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling i Wirtek
A/S.
Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling for WirTek A/S (CVR-nr. 26042232)
Den ordinære generalforsamling afholdes:
onsdag den 26. marts 2008 kl. 16.00
på adressen
Nibevej 54, 9200 Aalborg SV
Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 16.3, der
er af følgende indhold:
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes
størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor
Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet
opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Eventuelt.
Det bemærkes for god ordens skyld, at det følger af selskabets vedtægter punkt
7.1, at enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen,
såfremt aktionæren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet
henvendelse til selskabets kontor med anmodning om at få udleveret adgangskort.
Aktionærer der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have
adgang til generalforsamlingen. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at
dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation
fra aktionærens kontoførende pengeinstitut. Aktionærer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, opfordres derfor til hurtigst muligt at rette henvendelse
til selskabets kontor medhenblik på at få udleveret adgangskort.
Aalborg den 12. marts 2008
På vegne bestyrelsen i WirTek A/S
Agner Nørgaard Mark
Formand
Wirtek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret
software, applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation. Stærke
kompetencer inden for softwareudvikling og projektledelse, indgående kendskab
til telekommunikationssektoren og en fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør
insourcing og forskellige former for outsourcing, sikrer Wirtek
kernekunderelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor
kundetilfredshed. Selskabets uddannelsescenter Wirtek Mobile Academy er valgt af
Microsoft som global træningspartner indenfor Microsofts mobile teknologier.
Yderligere information:
Michael Aaen, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 25 29 75 75
Nibevej 54, 9200 Aalborg, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 21 76 43 17
