Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 13. maaliskuuta 2008 kello 12.00 alkaen Helsingissä, Diana-auditoriossa. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18. maaliskuuta 2008 ja osinko maksetaan 27. maaliskuuta 2008. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007. Hallitukseen valittiin viisi jäsentä: J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hreidar Már Sigurdsson (varapuheenjohtaja), Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström ja Robin Lindahl. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 50 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 28 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenille korvataan todelliset matka- ja majoituskulut. Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää hallituksen ehdottamalla tavalla. Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava: - Yhtiön osakkeiden enimmäis- ja vähimmäismäärät poistetaan tarpeettomina. Muutettu yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä. VALTUUTUKSET Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia B-osakkeita yhtiölle seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2009 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2007 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2009 asti. Kunnioittavasti NORVESTIA OYJ Hallituksen psta Juha Kasanen toimitusjohtaja Liite: Yhtiöjärjestys JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.norvestia.fi Liite: Yhtiöjärjestys muutoksen jälkeen NORVESTIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Norvestia Oyj, ruotsiksi Norvestia Abp, englanniksi Norvestia plc ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia arvopapereita, arvo-osuuksia ja korkoinstrumentteja sekä käydä kauppaa niillä. Yhtiö voi sijoittaa myös muihin kuin vakioituihin johdannaissopimuksiin. 3 § Osakkeet Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- osakkeisiin. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3 - 8 varsinaista jäsentä sekä korkeintaan 4 varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5 § Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 6 § Edustaminen Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa, kolme hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 7 § Tilintarkastajat Yhtiössä on vähintään yksi ja korkeintaan kolme tilintarkastajaa ja vähintään yksi ja korkeintaan kolme varatilintarkastajaa. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varamiehen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 8 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kutsussa mainittua kokouspäivää julkaisemalla kutsu ainakin kahdessa Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 9 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: esitettävä 1 tilinpäätös ja toimintakertomus; 2 tilintarkastuskertomus; päätettävä 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta; 5 vastuuvapaudesta hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle; 6 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä; 8 hallituksen varajäsenten lukumäärästä; 9 tilintarkastajien lukumäärästä; valittava 10 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; 11 tilintarkastajat ja heidän varamiehensä. 10 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.