SAMPO ABP BÖRSANMÄLAN 14.3.2008 kl 9.00
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Sampo Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen
den 15 april 2008 klockan 14.00 i Finlandiahusets kongressflygel, ingång från
dörrarna M1 och K1, adress Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Mottagning av de
personer som anmält sig till bolagsstämman och utdelning av röstsedlar börjar
klockan 12.30.
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Ärenden som enligt 5 kapitlet 3 § i lagen om aktiebolag och 14 § i
bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman
2. Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier
Sampo Abp:s ("Sampo") styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att den
ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna
aktier i A-serien med utdelningsbara vinstmedel.
Aktier i A-serien kan förvärvas i en eller flera omgångar till ett antal av
sammanlagt högst 50 000 000 aktier. Egna aktier kan förvärvas i annat
förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid
anskaffningstidpunkten betalas för Sampos aktie vid offentlig handel. Vid
förvärvet av egna aktier kan också sedvanliga derivatkontrakt, avtal om aktielån
eller andra avtal ingås inom ramen för lagar och bestämmelser till ett pris som
fastställs på marknadsvillkor.
Möteshandlingar
Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns från den 7 april
2008 till aktieägarnas påseende på adressen Sampo Abp, Koncernens juridiska
ärenden, Fabiansgatan 27, 2 tr, Helsingfors. Styrelsens förslag finns även
omedelbart till påseende på Sampos Internetsidor på adressen
www.sampo.com/bolagsstamma. Kopior av möteshandlingarna sänds till aktieägarna
på begäran. Sampo Abp:s årsredovisning för år 2007 publiceras vecka 14.
Rätt att delta i bolagsstämman och utnyttja rösträtten på stämman
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som
1) fredagen den 4 april 2008 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning, som
förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och
2) har anmält sig till bolagsstämman senast måndagen den 7 april 2008 klockan
16.00.
Registrering i aktieägarförteckningen
Aktieägare, vars aktier har registrerats på hans eller hennes personliga
värdeandelskonto, har upptagits i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare,
vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i den ordinarie
bolagsstämman och utnyttja sin rösträtt på stämman, skall tillfälligt registrera
sig i aktieägarförteckningen senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 4 april
2008.
Anmälan till bolagsstämman
Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman antingen
a) via Sampos Internetsidor på adressen www.sampo.com/bolagsstamma;
b) per telefon på numret 010 516 0068 måndag-fredag klockan 9.00-16.00;
c) per telefax på numret 010 516 0623; eller
d) per brev på adressen Sampo Abp/Aktieservice, Fabiansgatan 27, 00100
Helsingfors.
Vid anmälan över Internet, per telefon, per brev eller telefax skall anmälan ha
anlänt till bolaget före anmälningstidens utgång måndagen den 7 april 2008
klockan 16.00.
Eventuella fullmakter skall inlämnas i original till Sampo Abp:s
Aktieserviceenhet på den adress som nämns ovan i punkt d) före anmälningstidens
utgång.
Aktieutdelning
Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman en utdelning om 1,20 euro per
aktie för år 2007. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för aktieutdelningen fredagen den 18 april 2008 har registrerats som aktieägare
i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen utbetalas fredagen den 25 april
2008.
Till de aktieägare som inte överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet
före utdelningens avstämningsdag utbetalas utdelning efter att aktierna
överförts till värdeandelssystemet.
Styrelsens sammansättning och val av revisor samt arvoden
Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta nominerings- och ersättningsutskottet
föreslår den ordinarie bolagsstämman, efter att ha hört de största aktieägarna,
att nio medlemmar inväljs i styrelsen för den mandatperiod som fortsätter fram
till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma på så sätt att de nuvarande
styrelsemedlemmarna Tom Berglund, Anne Brunila, Georg Ehrnrooth, Jukka
Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria och Björn Wahlroos återväljs.
Därtill föreslår Sampo Abp:s nominerings- och ersättningsutskott att
styrelseordföranden för Exista hf. Lýdur Gudmundsson och vicehäradshövdingen
Eira Palin-Lehtinen inväljs som nya medlemmar i styrelsen.
Därtill föreslår det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta nominerings- och
ersättningsutskottet att styrelsens medlemmar bland sig väljer Georg Ehrnrooth
till ordförande för styrelsen. De föreslagna personernas meritförteckningar
finns till påseende på Internetadressen www.sampo.com/investerarrelationer.
Nominerings- och ersättningsutskottet föreslår att arvoden betalas till
styrelsemedlemmarna enligt följande: till styrelseordföranden betalas 160 000
euro i årligt arvode, till vice ordföranden 100 000 euro och till övriga
styrelsemedlemmar 80 000 euro. Arvodet betalas på så sätt att 30 procent av
styrelsemedlemmarnas årsarvode erläggs i form av aktier i Sampo Abp:s A-serie
och återstoden i pengar.
Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta revisionsutskottet föreslår att Ernst &
Young Ab väljs till revisor för bolaget fram till utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma.
Stockholm den 12 mars 2008
SAMPO ABP
STYRELSEN
Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala massmedier
Finansinspektionen
Försäkringsinspektionen
www.sampo.com