First North meddelelse nr. 19 / 19. marts 2008
Vækst på 31% i omsætning og selskabets evne til fortsat vækst og
internationalisering. Solid fremdrift på det danske og god opstart på de øvrige
Skandinaviske markeder. Forventning til 2008 er fortsat markant vækst og øget
internationalisering. Nyt erfarent medlem tiltræder bestyrelsen.
Referat af generalforsamlingen i Enalyzer A/S
Den 17. marts 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i Enalyzer A/S, CVR-nr.
25761618, i selskabets lokaler på Havnegade 39, København K.
Dirigent udpeget ifølge vedtægterne var advokat Martin von Haller Grønbæk fra
advokatkontoret Bender von Haller Dragsted.
Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig. Dirigenten fremlagde derefter dagsordenen som følger:
1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
- Udvidet bemyndigelse under eksisterende warrantprogram til medarbejdere og
bestyrelse
- Retningslinier for incitamentsordning for direktion og bestyrelse
7. Eventuelt
- Elektronisk kommunikation
Ad dagsordenens pkt. 1
Mogens Nielsen, administrerende direktør, aflagde beretning om selskabets
virksomhed i 2007. Se vedhæftede præsentation.
Ad dagsordenens pkt. 2
Bestyrelsesformanden fremlagde årsrapport for 2007, som viser en nettoomsætning
på 34,2 mDKK, en stigning på 31% i forhold til året før. Årsrapporten viste
også et resultat af primær drift, EBITDA, på (-3,1 mDKK) og et resultat for
året på (-3,0 mDKK).
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3
Det besluttedes enstemmigt, at resultatet disponeres som overførsel til næste
år. Der udbetales ikke udbytte.
Ad dagsordenens pkt. 4
Til bestyrelse blev enstemmigt valgt følgende medlemmer:
Erik Nyborg, Advokat
Niels Molzen, Global IT manager, Danisco
Søren Fink-Jensen (nyvalg), General Manager, Western Europe SMS&P, Microsoft
Ole Ødegaard, stifter og i den daglig ledelse af Enalyzer A/S
Jakob Roed Jakobsen, stifter og i den daglig ledelse af Enalyzer A/S
Ad dagsordenens pkt. 5
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, genvalgtes enstemmigt som
selskabets revisor.
Ad dagsordenens pkt. 6
Forslag om udvidet bemyndigelse under eksisterende warrantprogram for
medarbejdere og bestyrelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag om retningslinjer for incitamentsordning for direktion og bestyrelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. 7
Det drøftedes i hvilket omfang Selskabet skal kommunikere alene elektronisk med
sine aktionærer i henhold til vedtægternes regler herom. Bestyrelsen oplyste,
at Selskabet vil anmode alle aktionærer om at oplyse e-mail adresse, hvortil
elektronisk kommunikation kan rettes, samt VP kontonummer til
investor@enalyzer.dk. Bestyrelsen vil efterfølgende beslutte, hvorvidt
kommunikation fra Selskabet til aktionærerne i et omfang fortsat skal være
papirbaseret.
Som dirigent, Martin von Haller Grønbæk
*****
På bestyrelsens vegne,
Erik Nyborg
(formand for bestyrelsen)
For yderligere information om Enalyzer A/S, kontakt venligst:
Mogens Nielsen, Adm. Direktør
Telefon: +45 70 10 70 06
E-mail: mogens@enalyzer.dk
Enalyzer A/S
Havnegade 39, 1058 København K
Hjemmeside: www.enalyzer.dk
Certified Adviser:
Partner Jan Hetland Møller
Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
Telefon: 35 27 13 83
