Kallelse till årsstämma i Hakon Invest

Aktieägarna i Hakon Invest AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen
den 22 april 2008 kl 16.00 i konferenslokal Stockholm på Grand Hôtel
i Stockholm, S. Blasieholmshamnen 8. Från kl 14.30 serveras lättare
tilltugg i anslutning till stämman.

Valberedningen i Hakon föreslår omval av styrelseledamöter Lars
Otterbeck, Cecilia Daun Wennborg, Anders Fredriksson, Jan-Olle
Folkesson, Jan Olofsson och Thomas Strindeborn. Som ny
styrelseledamot föreslås Magnus Moberg. Magnus Moberg (född 1966) är
ICA-handlare i ICA Köpet Supermarket i Sandared. Han är
även styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund sedan 2006. Magnus
Moberg var också styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund under åren
2002-2005. Olle Nyberg, som varit ledamot i Hakon Invests styrelse
sedan år 2000, har avböjt omval.

Som styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Lars
Otterbeck.

Närmare information om styrelseledamöterna finns på
www.hakoninvest.se. Ersättning till styrelsen föreslås utgå med ett
belopp om 1 980 000 kronor, varav 550 000 kronor till styrelsens
ordförande, 330 000 kronor till vice ordförande samt 220 000 kronor
till var och en vad de övriga stämmovalda ledamöterna. Därutöver
föreslås ytterligare högst 325 000 kronor att fördelas för
utskottsarbete.

Styrelsen föreslår fastställande av grundläggande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i Hakon Invest. Dessa
riktlinjer överensstämmer med dem som fastställdes vid årsstämman
2007. Vidare föreslås ett incitamentsprogram för 2008 för ledande
befattningshavare och vissa nyckelmedarbetare, omfattande bonus och
köpoptionsprogram. Bolagets åtagande avseende optionsprogrammet avses
säkras genom återköp av egna aktier, i enlighet med styrelsens
förslag till bemyndigande om förvärv av egna aktier.

Utdelningen föreslås fastställas till 6,00 kronor per stamaktie.

Den fullständiga kallelsen finner ni på koncernens hemsida
www.hakoninvest.se och som bifogat dokument till detta
pressmeddelande. Underlag för vissa beslutspunkter ligger på hemsidan
från och med 19 mars.

För mer information, vänligen kontakta:

Chefsjurist
Fredrik Hägglund
tel 08-55 33 99 08

IR-chef
Pernilla Linger
tel 08-55 33 99 55

Hakon Invest, som är noterat på Nordiska Börsen i Stockholm i
segmentet Large Cap, bedriver en aktiv och långsiktig
investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i
Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens
ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. I portföljen
ingår också Forma Publishing Group, Kjell & Company, Hemma, Cervera
och inClub. Ytterligare information om Hakon Invest finns på
www.hakoninvest.se