Aktieägarna i PSI Spelinvest AB (publ), 556506-7302, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 22 april 2008 kl. 10.00, att avhållas att
på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, i Göteborg.
Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16
april 2008,
dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen
den 16 april 2008 kl. 16.00, under adress PSI Spelinvest AB, Box
2309, 403 15 Göteborg, fax 031-756 89 01, eller e-post:
anders.rabbe@psispelinvest.com.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, anmäls på motsvarande
sätt. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom
ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom
i god tid före onsdagen den 16 april 2008 då sådan registrering skall
vara verkställd hos VPC AB.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för
kallelse till 102 531 881.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastlagda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande
direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, och när så erfordras, revisorer.
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut
om nyemission av aktier.
15. Stämmans avslutande.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av
styrelseledamöter (p. 11 och 12)
Förslag avseende dessa punkter kommer att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.psispelinvest.com i god tid före bolagsstämman.
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (p.13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ges
följande nya lydelse:
Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra Bolagets aktiekapital skall utgöra
lägst 500.000 kronor och högst lägst 1.600.000 kronor och högst
2.000.000 kronor. 6.400.000 kronor.
§ 5 Aktier § 5 Aktier
Bolaget skall ha lägst 31.250.000 Bolaget skall ha lägst 100.000.000
och högst 125.000.000 aktier. och högst 400.000.000 aktier.
Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om
nyemission av aktier m.m. (p. 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av PSI Spelinvest
AB:s aktiekapital med sammanlagt högst 800.000 kr genom nyemission av
50.000.000 aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. De nya
aktierna, konvertiblerna eller teckningsoptionerna skall emitteras på
marknadsmässiga villkor. Betalning skall kunna ske kontant, med
apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet skall gälla intill
nästkommande årsstämma.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 i
dagordningen samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget på adress Otterhällegatan 1, 3tr, 411 18
Göteborg från och med den 8 april 2008. Kopior av dessa handlingar
kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.
______________________
Göteborg i mars 2008
PSI Spelinvest AB (publ)
Styrelsen
ÅRSSTÄMMA I PSI SPELINVEST AB (publ.)
| Source: Keynote Media Group AB