TopoTarget A/S
Symbion
Fruebjergvej 3
2100 København
Danmark
Tlf: +45 39 17 83 92
Fax: +45 39 17 94 92
CVR-nr: 25695771
www.topotarget.com
Til OMX
Meddelelse nr. 09-08 / København, 26. marts 2008
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TopoTarget A/S:
Torsdag den 10. april 2007 kl. 16.00
Generalforsamlingen afholdes:
Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt eventuelle suppleanter for disse.
5. Valg af statsautoriseret revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.
Ad pkt. 1
Bestyrelsesformand Håkan Åström og administrerende direktør Peter Buhl Jensen
aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Ad pkt. 2.
Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles
decharge til bestyrelse og direktion.
Ad pkt. 3.
Bestyrelsen foreslår at årets underskud på 110.7 mio. kr. overføres til næste
år ved indregning i overført resultat.
Ad pkt. 4
I henhold til vedtægternes § 14 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad
gangen. Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille og det
foreslås at samtlige nuværende medlemmer af Selskabets bestyrelse dvs. Håkan
Åström, Jesper Zeuthen, Jeffrey H. Buchalter, Anders Gersel Pedersen, Ingelise
Saunders, Torbjörn Bjerke og Peter Buhl Jensen, genvælges for en periode indtil
den ordinære generalforsamling til afholdelse i 2009.
Information om medlemmerne af bestyrelsen kan findes i selskabets årsrapport
for 2007 og på selskabets hjemmeside www.topotarget.com.
Ad pkt. 5
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsselskab som
selskabets valgte revisor.
Ad pkt. 6
Bestyrelsen stiller følgende forslag:
(1) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i henhold til aktieselskabslovens § 48
bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for den i § 48
angivne 10 % grænse. Aktierne kan erhverves til en kurs svarende til den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 5%. Bemyndigelsen skal være
gældende frem til og med selskabets ordinære generalforsamling for 2009.
(2) Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsoptioner
(tilføjelse af et nyt pkt. 6(b) i selskabets vedtægter.
Selskabets bestyrelse har fuldt ud udnyttet sin hidtidige bemyndigelse i
vedtægterne til at udstede aktietegningsoptioner (warrants). Bestyrelsen er af
den opfattelse at det er nødvendigt for selskabet at kunne tilbyde
aktietegningsoptioner som led i ansættelsesforhold etc., for at selskabet kan
være i stand til at kunne tiltrække og fastholde et tilstrækkeligt antal
kvalificerede medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og konsulenter. Bestyrelsen
foreslår derfor, at en ny bemyndigelsesbestemmelse optages i selskabets
vedtægter som et nyt pkt. 6(b), med følgende ordlyd:
”6(b)
Bestyrelsen er i perioden frem til 9. april 2013 bemyndiget til ad én eller
flere gange at udstede op til i alt 1.350.000 stk. aktietegningsoptioner, der
hver giver ret til tegning af 1 aktie af nominelt kr. 1 i selskabet, og til at
foretage den hertil hørende kapitalforhøjelse.
Aktietegningsoptionerne kan udstedes til medarbejdere, direktion,
bestyrelsesmedlemmer, konsulenter eller rådgivere i selskabet og dets
datterselskaber uden fortegningsret for selskabets aktionærer.
Udnyttelseskursen på aktietegningsoptioner som udstedes i henhold til
bemyndigelsen skal som minimum svare til markedskursen på selskabets aktier på
tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne. De øvrige vilkår for
aktietegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen fastsættes af
bestyrelsen.”
(3) Ændring af vedtægternes § 9 om indkaldelse til generalforsamlinger.
I medfør af aktieselskabslovens § 73, stk. 2 skal indkaldelser til
generalforsamlinger i selskabet tillige ske igennem Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
Som følge heraf stilles der forslag om at indkaldelsesmåden for
generalforsamlinger jfr. vedtægternes § 9, andet afsnit, suppleres således at
indkaldelser fremover tillige vil ske igennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
edb-informationssystem.
Ordlyden af § 9 efter den foreslåede ændring er gengivet nedenfor:
Ӥ 9
Selskabets generalforsamlinger afholdes i Københavns kommune eller i det
storkøbenhavnske område.
Generalforsamlinger indkaldes med et varsel på mindst 8 dage og højst 4 uger
ved be-kendtgørelse i mindst 1 landsdækkende dagblad og i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Indkaldelse skal endvidere ske
skriftligt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som
har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for
generalforsamlingen. Såfremt dagsordenen indeholder forslag, til hvis
vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal indkaldelsen tillige
indeholde en angivelse af disse forslag og deres væsentligste indhold.”
(4) Behandling og godkendelse af overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion.
Det er i aktieselskabslovens § 69b nu bestemt, at et børsnoteret selskabs
bestyrelse skal fastsætte overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
af bestyrelse og direktion, forinden selskabet måtte indgå konkrete aftaler
herom. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets
generalforsamling. Bestemmelsen i aktieselskabslovens § 69b træder for
selskabets vedkommende i kraft på den ordinære generalforsamling den 10. april
2008 og gælder således for konkrete aftaler om incitamentsaflønning, der indgås
efter denne dato, herunder forlængelse af eller ændringer i eksisterende
konkrete aftaler.
Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at generalforsamlingen godkender
forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets
bestyrelse og direktion.
Såfremt generalforsamlingen godkender de overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion, vil der blive
indsat en ny § 6c i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:
”Retningslinjer for incitamentsaflønning
§ 6c
Selskabet har på generalforsamlingen den 10. april 2008 vedtaget overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion.”
Retningslinjerne vil endvidere efter godkendelse på generalforsamlingen uden
ugrundet ophold blive offentliggjort på selskabets hjemmeside
(www.Topotarget.com) med angivelse af, at retningslinjerne er godkendt på
generalforsamlingen den 10. april 2008.
(5) Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til
at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve foretaget som betingelse for registrering eller
godkendelse.
--oo0oo--
Vedtagelse af bestyrelsens forslag nr. 2 og 3 under dagsordenens pkt. 6 kræver,
at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
kapital. Vedtagelse af bestyrelsens forslag nr. 1, 4 og 5 under dagsordenens
pkt. 6 kræver alene simpelt flertal.
Selskabets nominelle aktiekapital andrager i øjeblikket kr. 61.304.510
bestående af 61.304.510 aktier à nominel kr. 1. På generalforsamlingen giver
hvert aktiebeløb på nominelt kr. 1,- én stemme.
Selskabet har udpeget Danske Bank som det pengeinstitut, hvorigennem
aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Dagsorden og de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen
være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor c/o Symbion, Fruebjergvej 3,
2100 København Ø, og vil senest 8 dage før generalforsamlingen blive tilstillet
enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
Navnenoterede aktionærer vil modtage rekvisition til udstedelse af adgangskort.
Adgangskort kan af aktionærer, der ikke er noteret på navn rekvireres på
selskabets kontor på alle hverdage (undtagen lørdag) i overensstemmelse med
vedtægternes § 12. Bestilling af adgangskort og afgivelse af fuldmagt kan
tillige registreres direkte på selskabets hjemmeside: www.topotarget.com.
I medfør af vedtægternes § 12 er enhver aktionær berettiget til at møde på
generalforsamlingen, udøve sin stemmeret og andre aktionærrettigheder, såfremt
vedkommende senest 5 hverdage forud for generalforsamlingen har anmodet
selskabet om at få udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer
noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af en depotudskrift fra
Værdipapircentralen eller det kontoførende pengeinstitut. Depotudskriften må
ikke på forevisningstidspunktet være mere end 8 dage gammel.
Aktionærer, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan afgive
fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der
deltager i generalforsamlingen.
TopoTarget vil efter generalforsamlingen være vært ved et let traktement.
Årsrapport for 2007 er tilgængelig via www.topotarget.com
Med venlig hilsen
TopoTarget A/S
For yderligere information, venligst kontakt:
Ulla Hald Buhl Telefon +45 39 17 83 92
Director IR & Communications Mobil +45 21 70 10 49
Baggrundsinformation
Om TopoTarget
TopoTarget (OMX: TOPO) er en biotekvirksomhed med hovedkontor i Danmark og
datterselskaber i USA, Schweiz, Tyskland og England dedikeret til at finde
''Answers for cancer'' og udvikle bedre behandlinger mod kræft. TopoTarget er
etableret og ledet af kliniske kræftspecialister og kombinerer bred erfaring
fra kræftbehandling i praksis med en dyb forståelse for de molekylære
mekanismer i kræft. Fokus ligger på prædiktive kræftmodeller og vigtige
cancer-enzymregulatorer (bl.a. HDACi, mTOR, FasLigand og topoisomerase
II-hæmmere), og der er skabt et stærkt udviklingsfundament. TopoTarget har
opbygget en bred portefølje af prækliniske småmolekyle-lægemiddelkandidater, og
ni lægemidler (både småmolekyle- og proteinbaserede) er i klinisk udvikling,
herunder helt nye antikræftmidler samt nye kræftindikationer for eksisterende
lægemidler. Savene®/Totect™ blev godkendt af EMEA i 2006 og af FDA i 2007 og er
TopoTargets første produkt på markedet. For yderligere oplysninger henvises til
www.topotarget.com
TopoTarget Safe Harbour Statement
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om vores
forventninger til udviklingen af vores prækliniske og kliniske pipeline med
tidspunkter for igangsættelse og færdiggørelse af kliniske undersøgelser samt
med hensyn til forventet likviditetsforbrug. Sådanne udsagn er baseret på
ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed, som
kan medføre, at TopoTargets faktiske resultater afviger væsentligt fra de
resultater, der beskrives i de fremadrettede udsagn. TopoTarget advarer sine
investorer om, at der ikke kan gives sikkerhed for, at de faktiske resultater
eller forretningsforhold ikke vil afvige væsentligt fra hvad, der forudsiges
eller gives udtryk for i sådanne fremadrettede udsagn som følge af forskellige
faktorer, herunder, men ikke begrænset til, følgende: risikoen for at et eller
flere af TopoTargets udviklingsprogrammer ikke skrider frem som planlagt af
tekniske, videnskabelige eller kommercielle årsager, som følge af problemer med
patientrekruttering eller på baggrund af nye oplysninger fra ikke-kliniske
eller kliniske studier eller fra andre kilder; succesfulde konkurrerende
produkter og teknologier; teknologisk uvished og produktudviklingsrisici;
usikkerhed omkring yderligere finansiering; TopoTargets historiske underskud og
usikkerheden omkring opnåelse af lønsomhed; TopoTargets udviklingsstadie som
biofarmaceutisk selskab; offentlig regulering; påstande om patentkrænkelse mod
TopoTargets produkter, procedurer og teknologier; evnen til at beskytte
TopoTargets patenter og immaterielle rettigheder, usikkerhed vedrørende
kommer¬cialise¬ringsrettigheder samt risiko for produktansvarskrav. Vi har
ingen hensigt om og påtager os ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre
fremadrettede udsagn, hverken som følge af fremkomsten af nye oplysninger,
fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre loven kræver det.
