Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes aktionærerne i BioMar Holding A/S, CVR-nr. 41 95 18
18 til ordinær generalforsamling i selskabet

                tirsdag den 15. april 2008 kl. 16.00

i Turbinehallen, Kalkværksvej 19, 8000 Århus C
med følgende
                             DAGSORDEN:

1.     Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
2.     Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og
meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion.
3.     Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den
godkendte og reviderede årsrapport.
4.     Forslag fra bestyrelsen om fusion af Aktieselskabet Schouw &
Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S således, at samtlige
aktiver og forpligtelser som helhed overdrages til Aktieselskabet
Schouw & Co. og således, at BioMar Holding A/S ophører uden
likvidation.
        Forslagets vedtagelse kræver tiltrædelse af mindst to
tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede kapital.
5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Jens Bjerg Sørensen, Per Christian Møller, Jørn Ankær
Thomsen og Asbjørn Reinkind.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Bjerg Sørensen, Per Christian
Møller, Jørn Ankær Thomsen og Asbjørn Reinkind.
6.     Valg af en eller flere revisorer.
        Bestyrelsen foreslår nyvalg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
7.     Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse af dirigenten
        Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger
dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering
samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i
forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne
beslutninger.
8.     Eventuelt.

Der henvises til de fuldstændige forslag for en uddybning.

Fremlæggelse af dokumenter

Den reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil
være fremlagt til  eftersyn for aktionærerne  på selskabets  adresse,
Værkmestergade 25, 6. sal,  8000 Århus C,  senest 8 kalenderdage  før
generalforsamlingens afholdelse.

Fra  og  med  den   14.  marts  2008  er   endvidere  til  brug   for
generalforsamlingens behandling  af  dagsordenens  punkt  4  fremlagt
følgende dokumenter:

1.      Fusionsplan, jf. aktieselskabslovens § 134a vedhæftet  udkast
til vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

2.      Bestyrelsens redegørelse, jf. aktieselskabslovens § 134b.

3.      Årsrapporter for Aktieselskabet Schouw & Co. og BioMar
Holding A/S for de sidste tre regnskabsår, jf. aktieselskabslovens §
134e,

4.      Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen samt
erklæringer i henhold til aktieselskabslovens § 134c, stk. 4.

5.      Dokumentation for at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
modtagelse af fusionsplanen og vurderingsmændenes erklæringer er
offentliggjort den 12. marts 2008.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK  219.980.760 fordelt på  10.999.038
aktier á DKK 20. Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver 1 stemme.

En aktionær,  der har  erhvervet aktier  ved overdragelse,  kan  ikke
udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger,  der
er indkaldt, uden at aktierne  forinden indkaldelsen enten er  blevet
noteret i aktiebogen,  eller aktionæren har  anmeldt og  dokumenteret
sin erhvervelse.

Enhver aktionær  har  adgang til  selskabets  generalforsamling,  når
aktionæren har løst adgangskort. Adgangskort til  generalforsamlingen
vil i henhold  til vedtægternes  § 10  kunne fås  ved henvendelse  på
selskabets adresse, telefon 86 20  49 70, returnering af  medfølgende"rekvisition af  adgangskort"  eller  ved  at  sende  en  e-mail  til
investor@biomar.com med angivelse af  navn, adresse, depot nummer  og
antal navnenoterede aktier senest torsdag den 10. april 2008.

Fuldmagt

Stemmeretten kan udøves  ved fuldmægtig  på betingelse  af, at  denne
godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved  forevisning
af adgangskort  og  ved  fremlæggelse  af  en  skriftlig  og  dateret
fuldmagt, der ikke må være mere end et år gammel.

Såfremt De ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen,  kan
De meddele fuldmagt til at stemme på Deres vegne. I givet fald  bedes
medfølgende fuldmagtsblanket  returneres  i udfyldt  og  underskreven
stand senest torsdag den 10. april 2008 til BioMar Holding A/S.

Århus, den 2. april 2008
BioMar Holding A/S
BESTYRELSEN


Kontaktpersoner:            Adm. direktør
Nils Agnar Brunborg tlf. +45 25 50 50 18
Investor Relations Manager
Jens Michael Haurum, tlf. +45 23 23 99 90