23. april 2008

 | Source: Jensen & Møller Invest A/S Jensen & Møller Invest A/S 

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Jensen & Møller Invest A/S. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 23. april
2008 kl. 12.00 på selskabets kontor, Rosenvængets Hovedvej 6, 2100  København
Ø. 

DAGSORDEN:

1.	Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.	Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

3.	Beslutning om overskuddets fordeling
Årets resultat foreslås disponeret som anført i årsrapporten, herunder at der
udbetales udbytte med 30% svarende til kr. 300 pr. aktie. 

4.	Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til vedtægternes §12 afgår hele bestyrelsen hvert år:
Direktør Kjeld Andersen
Murermester Jørn G. Andersen
Direktør Jørn Kirstein
Der foreslås genvalg.

5.	Fastsættelse af bestyrelsens honorar
Der foreslås et honorar på kr. 225.000 til bestyrelsen som vederlag for 2008

6.	Valg af revisor
I henhold til vedtægternes §15 afgår 
Grant Thornton, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bestyrelsen foreslår genvalg.

7.	Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen bemyndiges til at købe selskabets egne aktier, således at den
samlede beholdning af disse dog ikke overstiger 10% af aktiekapitalen eller kr.
1.693.200. Bemyndigelsen er gældende til den 1. maj 2009. Anskaffelsesprisen
skal være den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 


Dagsordenen for generalforsamlingen samt årsrapport for 2007 med
ledelsesberetning, påtegninger og årsregnskab, samt de fremsatte forslag er
fremlagt til eftersyn for selskabets aktionærer på selskabets kontor.
Materialet tilsendes endvidere selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige
aktionærer, der fremsætter begæring herom. 

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres i perioden 2. april 2008 til
21. april 2008 (begge dage inklusive) på www.vp.dk/gf eller ved henvendelse til
selskabet. 

For navnenoterede aktionærer udstedes adgangskort til den, der ifølge
aktiebogen er noteret som aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i
aktiebogen, udstedes adgangskort ved forevisning af dokumentation for
aktiebesiddelsen i form af en aktuel depotudskrift fra Værdipapircentralen
eller det kontoførende institut (depotsted). Det er en betingelse for udøvelse
af stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse, at aktionæren er blevet
noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse
forud for indkaldelsen til generalforsamlingen jfr. vedtægternes § 8.