Nordeas ordinære generalforsamling 2008

På dagens ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) blev
resultatopgørelsen og balancen for 2007 godkendt. Generalforsamlingen
vedtog en udbyttebetaling på EUR 0,50 pr. aktie og fastsatte
afregningsdagen for udbyttebetalingen til 8. april 2008. Udbyttet
forventes udbetalt 15. april 2008. Bestyrelsen og den administrerende
direktør blev meddelt decharge for året 2007. Stine Bosse, Svein
Jacobsen, Heidi M. Petersen og Björn Wahlroos blev valgt til nye
bestyrelsesmedlemmer.

Valg af bestyrelse
Hans Dalborg, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo
Peltola, Ursula Ranin og Björn Savén blev genvalgt til bestyrelsen
indtil næste ordinære generalforsamling, og Stine Bosse, Svein
Jacobsen, Heidi M. Petersen og Björn Wahlroos blev valgt til nye
bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Kjell Aamot, Harald Arnkværn,
Birgitta Kantola og Claus Høeg Madsen stillede ikke op til genvalg.
Hans Dalborg blev genvalgt til formand for bestyrelsen. Ved det
efterfølgende konstituerende møde i bestyrelsen blev Timo Peltola
valgt til næstformand for bestyrelsen, og der blev informeret om, at
følgende personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola, Bertel
Finskas (suppleant indtil 1. maj 2008), Nils Q. Kruse (suppleant fra
1. maj 2008) og Steinar Nickelsen.

Stine Bosse er født i 1960. Hun er cand. jur. fra Københavns
Universitet. Stine Bosse har været adm. direktør og koncernchef i
TrygVesta A/S siden 2003. Hun arbejdede i det daværende Tryg
Forsikring A/S i årene 1987-2001, blandt andet som leder af Human
Resources 1995-1999 og derefter som direktør 1999-2002, hvor hun blev
udnævnt til adm. direktør. Stine Bosse er bestyrelsesformand i
Forsikring & Pension og Hjertebarnsfonden og medlem af bestyrelsen i
Grundfos Management A/S og Poul Due Jensens Fond.

Svein Jacobsen er født i 1951. Han er civiløkonom fra Norges
handelshøjskole og autoriseret revisor. Svein Jacobsen arbejdede i
Tomra Systems 1984-1996, som adm. direktør 1988-1996 og som
økonomidirektør 1984-1988. Inden da arbejdede han som revisor i
virksomheder i Norge og USA. Svein Jacobsen er bestyrelsesformand i
Expert AS, Vensafe AS og Norse Cutting & Abandonement AS. Han er
næstformand for bestyrelsen i Orkla ASA og Think Global AS og medlem
af det rådgivende udvalg for CVC Capital Partners.

Heidi M. Petersen er født i 1958. Hun er magister i kemi fra
Trondheims universitet. Heidi M. Petersen var adm. direktør i Rambøll
Future AS 2003-2007 og i Future Engineering AS 2000-2002.  Inden da
arbejdede hun som Vice President i Kværner Oil & Gas AS Sandefjord
1997-2000 og i forskellige lederstillinger på Gullfaks C olieplatform
1995-1997. Heidi M. Petersen er bestyrelsesformand i Sandefjord
Lufthavn AS. Hun er medlem af bestyrelsen i Aker Kværner ASA, Norsk
Hydro ASA, Glamox ASA, Nortech Fpso ASA, Scan Geophysical ASA,
Norwegian Energy Company ASA, Ocean Heavylift ASA, Skagerak Energy
AS, Arendals Fossekompani ASA og Awilco Offshore AS.

Björn Wahlroos er født i 1952. Han er doktor i økonomi fra den
svenske handelshøjskole i Helsinki. Björn Wahlroos har været
koncernchef i Sampo Oyj siden 2001. Han var adm. direktør i Mandatum
Bank Oyj 1998-2000 og i Mandatum & Co Ab 1992-1997.  I årene
1985-1992 arbejdede Björn Wahlroos i Union Bank of Finland, som
viceadm. direktør 1989-1992, som direktionsmedlem 1987-1988 og som
direktionssuppleant 1985-1987. Inden da var han assisterende
professor i Managerial Economics and Decision Sciences ved Kellogg
Graduate School of Management, Northwestern University 1983-1984,
assisterende professor i nationaløkonomi ved Brown University
1980-1981, professor og konstitueret professor i nationaløkonomi ved
den svenske handelshøjskole 1979-1985 og konstitueret lektor og
assisterende professor i virksomhedsøkonomi ved den svenske
handelshøjskole 1974-1979. Björn Wahlroos er bestyrelsesformand i
UPM-Kymmene Oyj og bestyrelsesmedlem i Näringslivets Delegation
EVA/ETLA og Mannerheim-stiftelsen.

Vederlag
Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens
medlemmer skal udgøre EUR 252.000 til formanden, EUR 97.650 til
næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige medlemmer.
Derudover betales et vederlag på EUR 1.840 pr. møde for
ekstraordinære bestyrelsesmøder, og for udvalgsmøder betales
EUR 2.370 til udvalgsformanden og EUR 1.840 til hvert af de øvrige
medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til
bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et nomineringsudvalg, der
får til opgave inden næste generalforsamling at fremlægge forslag til
beslutning om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og
revisor samt vederlag til disse. Nomineringsudvalget skal bestå af
bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer. De fire
aktionærer, som målt på stemmeret ejer de største aktieposter i
Nordea, har hver ret til at udpege et medlem. Ændringer i
nomineringsudvalgets sammensætning kan finde sted i tilfælde af, at
aktionærer, som har udpeget et medlem til nomineringsudvalget, sælger
hele eller dele af deres aktiepost i Nordea. Nomineringsudvalget har
ret til at tilknytte assisterende medlemmer, der repræsenterer
aktionærer, som efter nomineringsudvalgets konstituering er blandt
Nordeas fire største aktionærer. Nomineringsudvalget kan derudover
tilknytte højst tre assisterende medlemmer, som har viden om og
erfaring inden for samfundsmæssige, forretningsmæssige og kulturelle
forhold i de regioner og markeder, hvor koncernen primært driver
forretning. Disse assisterende medlemmer har ret til af selskabet at
få dækket deres omkostninger i forbindelse med hvervet og få
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter nomineringsudvalgets
nærmere bestemmelse. Nomineringsudvalgets sammensætning fastlægges
med udgangspunkt i ejerandelene pr. 31. august 2008.
Nomineringsudvalget har ret til for selskabets regning at ansætte en
rekrutteringskonsulent eller anden ressource, som nomineringsudvalget
finder nødvendig for at udføre sine opgaver.

Køb og overdragelse af egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at træffe beslutning om køb af selskabets egne
stamaktier på et reguleret marked, hvor selskabets aktier er noteret,
eller ved købstilbud til samtlige selskabets aktionærer med
stamaktier. Køb kan ske af op til 10 pct. af samtlige aktier i
selskabet. Køb af stamaktier på et reguleret marked kan alene ske til
en kurs inden for det registrerede kursinterval mellem højeste
købskurs og laveste salgskurs. Køb af stamaktier ved et købstilbud
rettet mod samtlige aktionærer kan ske til en kurs, der maksimalt
svarer til børskursen på tidspunktet for tilbuddet med et tillæg af
højst 30 pct. Formålet med at erhverve egne aktier er at gøre det
muligt at tilpasse selskabets kapitalstruktur til det aktuelle
kapitalbehov og at gøre det muligt at bruge egne aktier som betaling
for eller finansiering af køb af selskaber eller virksomheder.

Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til i perioden indtil næste
ordinære generalforsamling at træffe beslutning om overdragelse af
stamaktier i selskabet som betaling for eller finansiering af køb af
selskaber eller virksomheder. Overdragelse af stamaktier kan finde
sted på anden måde end på et reguleret marked op til det antal
stamaktier, som til enhver tid ejes af selskabet. Overdragelse af
stamaktier skal ske til en fastsat markedsværdi, og der kan afviges
fra aktionærernes fortrinsret.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Generalforsamlingen besluttede, at Nordea i sin værdipapirhandel
løbende kan købe egne stamaktier indtil næste ordinære
generalforsamling. Nordeas beholdning af egne stamaktier i
værdipapirhandlen må ikke på noget tidspunkt overstige 1 pct. af
samtlige aktier i selskabet. Kursen på de erhvervede stamaktier skal
modsvare den til enhver tid gældende markedskurs.

Ændring af vedtægterne
I § 3 stk. 2 pkt. 13 i vedtægterne foreslås den angivne lovhenvisning
ændret til at referere til den svenske værdipapirmarkedslov (lag om
värdepappersmarknaden 2007:528) som følge af, at den svenske
værdipapirhandelslov (lag om värdepappersrörelse 1991:981) ikke mere
gælder.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Generalforsamlingen vedtog følgende retningslinjer for aflønning af
ledende medarbejdere (den administrerende direktør og øvrige
medlemmer af koncernledelsen, Group Executive Management). Nordea
skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at
kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og
evne til at nå de fastsatte mål. Markedsvilkår skal således være det
overordnede princip for løn og andre vederlag.

Der betales en fast løn for et fuldt tilfredsstillende arbejde.
Derudover skal der kunne tilbydes variabelt vederlag til belønning af
klart målrettede præstationer. Variabelt vederlag kan generelt ikke
overstige 35 pct. af den faste løn og bestemmes af, i hvilket omfang
de forud aftalte personlige mål bliver opfyldt henholdsvis niveauet
for kundetilfredshed, niveauet for den opnåede
egenkapitalforrentning, indtægtsvækst eller andre finansielle mål.

Ikke-monetære ydelser skal understøtte ledelsesmedlemmernes
arbejdsindsats og svare til, hvad der kan anses som rimeligt i
forhold til gældende markedspraksis. Pensionsvilkårene skal være i
overensstemmelse med markedsvilkårene i det land, hvor
ledelsesmedlemmet har sin faste bopæl. Opsigelsesløn og
fratrædelsesgodtgørelse må tilsammen ikke overstige 24
månedslønninger, bortset fra den administrerende direktør, som i de
to første år af sin ansættelse har yderligere seks månedslønninger.

Langsigtet incitamentsordning for ledende medarbejdere og
nøglemedarbejdere
Den ordinære generalforsamling 2007 besluttede at indføre en
langsigtet incitamentsordning 2007 ("2007-ordningen"). Det var
tanken, at ordningen skulle efterfølges af lignende langsigtede
incitamentsordninger i de kommende år. Den ordinære generalforsamling
2008 besluttede på den baggrund at indføre en langsigtet
incitamentsordning 2008 ("2008-ordningen"), der er baseret på de
samme principper som 2007-ordningen og også omfatter ca. 400 ledende
medarbejdere og andre nøglemedarbejdere i Nordea koncernen.

Ordningens hovedformål er at styrke Nordeas muligheder for at
fastholde og rekruttere de bedste talenter til centrale
lederstillinger. Ordningen er en kombineret matching- og
performance-aktieordning, og for at deltage i ordningen skal
deltagerne investere i Nordea-aktier. Aflønningen, der har en øvre
grænse for udfaldet, afhænger bl.a. af opfyldelsen af Nordeas
finansielle mål.

For at kunne gennemføre den langsigtede incitamentsordning på en
omkostningseffektiv og fleksibel måde besluttede generalforsamlingen,
at den finansielle risiko afdækkes gennem en rettet kontantemission
af 2.880.000 indløselige og konvertible C-aktier. De nye aktier skal
- med fravigelse af aktionærernes fortegningsret - tegnes af Alecta.
Tegningskursen modsvarer aktiens "kvotvärde" på EUR 1. Aktiekapitalen
vil efter emissionen udgøre EUR 2.600.108.227. De nye C-aktier giver
ikke ret til udbytte.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at tilbagekøbe de udstedte C-aktier
ved et rettet købstilbud på samtlige C-aktier til en kurs på mindst
EUR 1 og højst EUR 1,05. C-aktierne skal, efter konvertering til
stamaktier, overdrages til deltagere i 2008-ordningen, hvorved en del
af aktierne også skal kunne overdrages på et reguleret marked til
dækning af visse omkostninger, primært sociale afgifter. Ligeledes
skal en del af de C-aktier, der blev tilbagekøbt og konverteret til
stamaktier til 2007-ordningen, kunne overdrages på et reguleret
marked til dækning af visse omkostninger ved ordningen, primært
sociale afgifter.

Yderligere information:
Torben Laustsen, leder af Group Identity and Communications, +46 8
614 79 16
Johan Ekwall, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 52



Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i
overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i
henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter
(1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).
 Informationen blev indleveret til offentliggørelse 3. april 2008 kl.
17.00 dansk tid.