Apstiprināti AS “Grindeks” valdes sēdē 2008. gada 9. aprīlī
un izskatīti AS “Grindeks” padomes sēdē 2008. gada 9. aprīlī
Akciju sabiedrības “Grindeks”
2008.gada 24.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
2. 2007.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt AS “Grindeks” valdes sastādītos un AS “Grindeks” padomes izskatītos:
1) AS “Grindeks” 2007.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) AS “Grindeks” 2007.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
3. 2007.gada peļņas izlietošana.
1) Apstiprināt AS “Grindeks” 2007.gada tīro peļņu 6,938,746 LVL.
2) 2007.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot AS “Grindeks” attīstībai ar
mērķi palielināt AS “Grindeks” konkurētspēju.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par AS “Grindeks” revidentu 2008.gada pārskatu revīzijai ievēlēt
_________________.
2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2008.gada pārskatu revīzijas veikšanu
nevar pārsniegt __________ LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos
nodokļus.
3) Uzdot AS “Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS
“Grindeks” 2008.gada pārskatu revīziju.
Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam tiks izlemta saskaņā ar
akcionāru priekšlikumiem.
Rīgā, 2008.gada 10.aprīlī
AS “Grindeks”
valdes priekšsēdētājs J.Romanovskis