Kallelse till årsstämma Pilum AB (publ)

Styrelsen i Pilum AB (publ), 556556-8325, kallar härmed till
årsstämma torsdagen den 8 maj 2008, kl. 16.00. Årsstämman hålls hos
Advokatfirma Lindhs DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den
av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 2 maj 2008, dels göra
en anmälan till bolaget senast fredagen den 2 maj 2008 kl. 16.00 med
angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och
antal aktier, till bolagets adress: Pilum AB (publ), Sönderborgsgatan
2, 195 30 MÄRSTA eller via e-post: info@pilum.se .

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 2 maj 2008 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
för att erhålla rätt att deltaga i stämman.

Förslag till dagordning
1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid stämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Val av en justeringsman.
5.Godkännande av dagordning.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Anförande av verkställande direktören.
8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10.Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner
av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören.
12.Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.
13.Val av styrelseledamöter.
14.(Val av revisor; ej aktuellt detta år).
15.Riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande
befattningshavare.
16.Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
17.Bemyndigande om nyemission och emission
18.Bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att
vidta de formella justeringar i besluten enligt punkterna 16 som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
19.Övriga frågor och årsstämmans avslutande.
_________________________

Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag som inte är av mindre
betydelse:

10.Utdelning
        Styrelsen har föreslagit att det inte skall lämnas någon
utdelning för räkenskapsåret 2007.

12.Beslut om arvoden
        Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 100.000
kronor till ordföranden samt med 60.000 kronor vardera till övriga
ledamöter. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13.Val av styrelseledamöter
Förslag är att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan
suppleanter; Lars Ransgart (ordf.), Annette Brodin Rampe, Erik Danver
och Rune Löderup.

15.Riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande
befattningshavare
Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till
ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget
kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.
Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt
förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

16.Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår stämman att besluta om emission av 1.000.000
teckningsoptioner. Rätt att teckna optionerna tillkommer Pilum
Technologies AB. Betalning får endast ske kontant och teckning kan
ske under perioden 8-15 maj 2008. Villkoren skall vara väl avvägda
gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

17. Bemyndigande om nyemission och emission
Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen
att intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission
samt emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.
Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning.
Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller
finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs
och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster i bolaget kommer vid avstämningsdagen att
vara 23.004.510 st. Aktieägare, företrädande mer än 40 % av rösterna
i bolaget, har anmält att de vid årsstämman avser att rösta för de
framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till beslut
enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget
senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som vill ha
årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra
framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.
_________________________

Stockholm i april 2008
PILUM AB (PUBL)
Styrelsen