BETSSON FÖRESLÅR ETT INLÖSENFÖRFARANDE OM 5,00 KRONOR PER AKTIE, KALLELSE ÅRSSTÄMMA

BETSSON FÖRESLÅR ETT INLÖSENFÖRFARANDE OM 5,00 KRONOR PER AKTIE, KALLELSE
ÅRSSTÄMMA

Resultatutvecklingen i Betsson AB har de senaste åren har varit mycket god och
för att på ett effektivt sätt överföra kapital till aktieägarna och samtidigt
uppnå en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i Betsson AB att
årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om totalt 5,00 kronor per aktie,
varav 3,50 kronor avser överföring för verksamhetsåret 2007 och 1,50 kronor
avser extra överföring.

Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet
- Efter beslut vid årsstämman den 12 maj 2008 delas varje Betsson-aktie (såväl
A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna
benämns inlösenaktie i VPC-systemet.
- Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant inlösenlikvid om 5,00
kronor.
- Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från aktieägaren.
- Avstämningsdag  för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 20 maj 2008.
- Sista dag för handel i Betsson-aktien inklusive rätt till inlösenaktie är den
15 maj 2008.
- Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 22 maj och den 4 juni 2008.
- Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 10 juni 2008.
- Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 13 juni 2008.

Informationsbroschyr och ytterligare handlingar
En informationsbroschyr som närmare beskriver den föreslagna inlösenförfarandet
kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare med känd
adress, med de begränsningar som följer av detta pressmeddelande, som finns
upptagna i den av VPC förda aktieboken den 25 april 2008 och till samtliga
förvaltarregistrerade aktieägare med känd adress som finns registrerade hos
respektive förvaltare den 18 april 2008.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos - Betsson AB,
Regeringsgatan 30-32, 111 53 Stockholm och på bolagets hemsida www.betsson.se -
senast från och med den 28 april 2008 samt sändas till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BETSSON AB (PUBL)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 12
maj 2008 kl. 15.00 på Regeringsgatan 30-32 i Stockholm (advokatfirman Delphi).

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

• dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 6 maj
2008,

• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 9 maj 2008
klockan 12:00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress
Betsson AB,
Regeringsgatan 30-32, 111 53, Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon
08-506 403 00, per telefax 08-735 57 44 eller via e-post: info@betsson.se. Vid
anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna
insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär
för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida www.betsson.se. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
den 6 maj 2008.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen
10.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14.	Val av styrelse och styrelsens ordförande samt revisor
15.	Inrättande av valberedning
16.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.	Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande
a)	beslut om genomförande av uppdelning av aktier,
b)	beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier,
samt
c)	beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
18.	Beslut om minskning av reservfonden
19.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier
20.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler
21.	Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 2
Val av ordförande till stämman 
Valberedningen, bestående av Rolf Blom (ledamot i Betsson AB) och Magnus
Briggert (Publicistgruppen Magnus Briggert AB), båda utsedda av Lars Kling och
Per Hamberg, vidare Niclas Eriksson (Vasastaden Holding AB), utsedd av familjen
Lundström och familjen Knutsson, samt John Wattin (styrelseordförande i Betsson
AB),  förslår att John Wattin utses till ordförande för stämman.

Punkt 10
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.
Styrelsen har istället föreslagit ett inlösenförfarande enligt vad som framgår
av punkt 17 nedan.

Punkt 12-14
Val av styrelse m.m.
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall
bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval
av John Wattin, Per Hamberg, Kicki Wallje-Lund och Patrick Svensk. Vidare
föreslår valberedningen nyval av Carl Lewenhaupt samt Lars Linder Aronson. Till
styrelsens ordförande föreslås omval av John Wattin. Arvode till styrelsen
föreslås utgå med 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till
styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda
ledamöter. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningen föreslår vidare att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till
revisor, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor,
för tiden till slutet av årsstämman 2012.  

Punkt 15 
Inrättande av valberedning 
De aktieägare som varit representerade i valberedningen, tillsammans
företrädande mer än 65 procent av rösterna, föreslår att bolagsstämman godkänner
följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta
fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses,
och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2009
skall utföras av en valberedning. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av
valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen, som
skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets större aktieägare,
kommer att bildas under oktober 2008 efter samråd med de vid den tidpunkten
större aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid fram till
nästa årsstämma. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från
valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Valberedningen utser
själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast
sex månader före årsstämman.

Punkt 16
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt skall
fortsätta att tillämpas med undantag för bestämmelsen om rörlig ersättning,
vilken föreslås ändras enligt följande. Rörlig ersättning skall kunna utgå
förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella mål har uppfyllts. Den
rörliga ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har
uppfyllts eller överträffats. Om de finansiella målen överträffas i den högsta
nivån ('overperform') beräknas koncernens kostnad för rörlig ersättning till
koncernens ledande befattningshavare uppgå till cirka 12,1 miljoner kronor
inklusive sociala avgifter. 

Punkt 17
Uppdelning av aktier och automatiskt Inlösenförfarande
Styrelsen föreslår att årstämman fattar beslut om ett automatiskt
inlösenförfarande i enlighet med nedanstående förslag. Besluten föreslås fattas
tillsammans som ett beslut. 

Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (punkt 17 a)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att genomföra en uppdelning
av aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Betsson delas i två
aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen
föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara den 20 maj 2008.
Uppdelningen medför en nödvändig justering av bolagsordningen. Förslaget innebär
att § 5, mening 3 skall erhålla följande ändrade lydelse: ”Aktier av serie A
skall kunna utges till ett antal av högst 11 000 000 och aktier av serie B skall
kunna utges till ett antal högst 70 000 000. 

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier (punkt
17 b)
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 39 553 720 kronor genom
indragning av 5 420 000 A-aktier, 34 133 720 B-aktier för återbetalning till
aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd
uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje
inlösenaktie skall vara 5 kronor. Eventuella indragna inlösenaktier av serie A
respektive serie B som innehas av bolaget skall dras in utan återbetalning. Den
totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 197 768 600 kronor. Styrelsen
föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 22
maj 2008 till och med den 4 juni 2008. Styrelsen föreslår vidare att
avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 10 juni 2008.
Betalning beräknas ske genom VPC:s försorg den 13 juni 2008. 

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 17 c)
För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd
från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att återställa
bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets
aktiekapitale med 39 553 720 kronor genom fondemission genom överföring från
bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier skall ges
ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. 

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18
Styrelsens förslag till beslut om minskning av reservfonden
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets reservfond med
253 278 500 kronor från 506 557 000 kronor till 253 278 500 kronor. Det belopp
som reservfonden minskas med skall överföras till fritt eget kapital. Beslutet
är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, rätten lämnar tillstånd
för minskningen av reservfonden.

Punkt 19
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva
sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på reglerad marknad där
aktier i bolaget finns noterade och får endast ske till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till
samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid
beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av
gällande börskurs. 

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av
bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett
pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Avyttring av aktier skall
även kunna ske för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning av aktier
skall ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Bemyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet
med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att
distribuera kapital till aktieägarna. 

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
avyttring av egna aktier är giltigt endast om det biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Punkt 20
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner
och konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av , konvertering
till eller nyteckning av sammanlagt högst 4 miljoner aktier av serie B
(motsvarande en utspädning om cirka 10 procent) mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att
kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella
företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle.

Antal aktier och röster
Per den 14 april fanns totalt 39 553 720 aktier i bolaget, representerande
totalt 88 333 720 röster, fördelat på 5 420 000 A-aktier representerande 54 200
000 röster och 34 133 720 B-aktier representerande 34 133 720 röster. Per samma
datum innehar bolaget 310 000 antal B-aktier, vilka inte får företrädas på
bolagsstämman. 

Övrigt 
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande
redogörelser och yttranden samt årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2007 kommer att hållas tillgängliga senaste den 28 april 2008 på
bolagets hemsida. Dessa handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Vidare kommer en informationsbroschyr
avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt
inlösenförfarande sändas till samtliga aktieägare i god tid före årsstämman.

Stockholm i april 2008
Styrelsen