Brinova Årsstämmokommuniké

Brinova Årsstämmokommuniké

•	VD:s tal innehöll besked om att Brinova har en förvärvskapacitet om 1,5
miljarder kronor.
-	Förbättrad marknadsposition i Göteborgsmarknaden med Platzer Fastigheter AB
-	Helsingborgs- och Öresundregionens utveckling är fortsatt stark
•	Kontant utdelning om 5,00 kr/aktie och extra utdelning om 1,50 kr/aktie.
•	Omval av fem och nyval av två styrelseledamöter


Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 24 april 2008. 

Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens
och verkställande direktörens förslag - dela ut 5,00 kr per aktie samt en extra
utdelning om 1,50 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till tisdagen den
29 april och utdelningen beräknas sändas ut av VPC måndagen den 5 maj. 

VD Anders Silverbåge kommenterade det gångna året i sitt tal och visade på
Brinovas starka förvärvskapacitet om 1,5 miljarder kronor. Platzer Fastigheter
AB, som är inriktat på kommersiella lokaler, har en stor potential och
förbättrad marknadsposition i Göteborg. I Helsingborgs- och Öresundregionen är
den ekonomiska utvecklingen fortsatt god både vad gäller hyror och
fastighetspriser.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Enligt valberedningens förslag omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter och två
nyvaldes. 

De nyvalda är Erik Paulsson och Anders Silverbåge. Styrelsen består nu av Boel
Flodgren, Bo Forsén, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson, Svante Paulsson
samt Anders Silverbåge. Bo Forsén valdes till styrelsens ordförande. Enligt
beredningens förslag ska arvodet till ledamöterna uppgå till sammantaget 910.000
kr. 

En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen
ska bestå av fem ledamöter - representanter för de fyra största aktieägarna per
ingången av november månad, jämte styrelsens ordförande. Vid ägarförändringar
ska en ny ägarrepresentant utses. Vidare ska valberedningen inom sig utse
beredningens ordförande, som inte ska vara styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde en ersättningspolicy för ledande befattningshavare, som
bland 
annat innebär att bonus får uppgå till högst tjugofem procent av årlig lön och
ska fastställas för respektive verksamhetsår.

Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma
kunna besluta om förvärv av högst 130.742 A-aktier och högst 2.379.359 B-aktier.
Aktierna kan förvärvas enligt noteringsavtalets regler och på annat sätt än i
proportion till aktieägarnas innehav genom förvärv på OMX Nordiska Börs
Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare.
Aktier ska kunna förvärvas för att förbättra bolagets kapitalstruktur, för att
användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt
för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av
bolagsstämma om att minska bolagets aktiekapital.
Slutligen lämnade årsstämman ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 130.742 A-aktier och högst
2.379.359 B-aktier. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från
aktie¬ägares företrädesrätt, i samband med eventuella fastighets- eller
före¬tags¬förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på
OMX Nordiska Börs Stockholm.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.



För ytterligare information vänligen kontakta: 

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, 0706-32 86 50 
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas
fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter
och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 467,7  Mkr per
31 december 2007. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs
Stockholm.Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid
tidpunkt enligt ovan.