Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ)

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 18.00 på Berns
Konferens i Kammarsalen, Berzeli Park, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall; 

-	dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 16
maj 2008,

-	dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: RaySearch Laboratories
AB (publ), Sveavä-gen 25, 111 34 Stockholm eller per telefon 08-545 061 30, per
telefax 08-545 061 39 eller per e post: bolagsstamma2008@raysearchlabs.com
senast fredagen den 16 maj 2008 kl. 16.00. Biträ-de åt aktieägare får medföras
vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock
högst två, på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress och telefon-nummer. Den som företräder juridisk person skall förete kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förval-tare, måste för att få utöva sin rösträtt
på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare
måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 16 maj 2008, då
sådan infö-ring skall vara verkställd.

FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida www.raysearchlabs.com samt skickas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

ANTAL AKTIER

Det totala antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen är 11.427.591 varav
4.212.908 är aktier av serie A och 7.214.683 är aktier av serie B, vilket
innebär att det finns sammanlagt 49.343.763 röster i bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.	Stämmans öppnande.

2.	Val av ordförande vid stämman.

3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.	Val av en eller två justeringsmän.

5.	Godkännande av förslaget till dagordning.

6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.	Anförande av verkställande direktören.

8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och kon-cernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007. 

9.	Beslut om
a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)	dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

11.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12.	Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 

13.	Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och
styrelsesuppleant.

14.	Val av revisor och revisorssuppleant.

15.	Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av
bolagsordningen.

16.	Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Erik Hedlund utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets
aktieägare om femtio (50) öre per aktie, eller totalt 5.714.000 kr. Resterande
belopp av den ansamlade vinsten, 951.000 kronor, föreslås balanseras i ny
räkning. Bolagsstämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att fastställa
avstämningsdag och betalningsdag för utdelningen. Det är styrelsens bedömning
att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konso-lideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare skall tillämpas till nästa årsstämma.

Lön m m

VD skall ha en fast grundlön och en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen
skall uppgå till 2,0 pro-cent av koncernens resultat före skatt, dock maximalt 6
månadslöner. Därutöver kan VD ha andra förmåner av sedvanlig karaktär, t ex
förmånsbil.

VD:s lön skall revideras årligen. Detta skall ske genom förhandlingar mellan VD
och styrelsens ordfö-rande, varefter ordföranden skall presentera ett förslag
till övriga styrelsen. VD skall inte närvara när styrelsen överlägger och
beslutar i denna fråga.

Övriga ledande befattningshavare består av finanschefen, forskningschefen,
utvecklingschefen, pro-duktchefen och marknadschefen. Dessa personer skall ha en
fast grundlön men ingen rörlig ersättning, i motsats till vad som gällt
hittills. 

Övriga ledande befattningshavares löner skall också revideras årligen. Detta
skall ske genom förhand-lingar mellan VD och den enskilda medarbetaren.

Incitamentsprogram

Det finns inte något incitamentsprogram särskilt riktat till ledande
befattningshavare och det föreslås inte heller något sådant. Däremot skall de
ledande befattningshavarna utom VD, tillsammans med övriga anställda kunna delta
i de optionsprogram och vinstdelningsprogram som bolaget föreslås till-lämpa.

Pension

Samtliga pensionsåtaganden är avgiftsbestämda. Pensionsåldern för VD och övriga
ledande befatt-ningshavare är 65 år och pensionspremierna motsvarar ITP-planen. 

Uppsägning

Om VD säger upp sin anställning gäller en uppsägningstid om 6 månader och om
uppsägning av VD:s anställning sker från bolagets sida gäller en uppsägningstid
om 12 månader. I båda fallen har VD rätt till lön under uppsägningstiden. Med
övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsäg-ningstid om tre
månader under vilken lön utgår. 

Avgångsvederlag

Varken VD eller övriga ledande befattningshavare är berättigade till
avgångsvederlag, i formell me-ning, om deras anställning upphör. Däremot gäller,
som ovan angivits, att VD och övriga ledande be-fattningshavare har rätt till
lön under uppsägningstiden.

Avvikelse

Styrelsen föreslår att styrelsen skall kunna avvika från ovan angivna riktlinjer
för ersättning om sär-skilda skäl finns för det.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) och antalet
styrelsesuppleanter skall vara en (1).

Arvoden (punkt 12)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att	arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från något bolag i koncernen
utgår med samman-lagt 550.000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav
330.000 kronor till ordföranden och 110.000 kronor till var och en av övriga
bolagsstämmovalda ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

att	revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

Styrelse m.m (punkt 13)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70 %) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att	Johan Löf, Erik Hedlund, Carl Filip Bergendal och Hans Wigzell omväljs till
styrelseledamöter i bolaget samt att Thomas Pousette omväljs till
styrelsesuppleant i bolaget.

att	Erik Hedlund väljs till styrelsens ordförande.

Revisor (punkt 14)

Aktieägare företrädande ca sjuttio procent (70%) av det totala röstetalet i
bolaget föreslår:

att	Anders Linér omväljs som revisor och Lena Krause omväljs som
revisorssuppleant.

Aktiesplit och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 15)

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, föreslår
styrelsen att stämman beslutar om att antalet aktier i bolaget ökas genom att
varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid anta-let aktier i
bolaget ökar till 34.282.773 stycken, varav 12.638.724 aktier av serie A och
21.644.049 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 50 öre, samt att
§ 4 första stycket andra punkten i bolagets bolagsordning om antal aktier ändras
enligt följande;

”Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000”

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om
avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att
genomföra spliten.

********


Årsredovisningshandlingar, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen,
styrelsens fullständi-ga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande enligt 18
kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av föreslagen utdelning kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast från och
med den 8 maj 2008 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar
erhålla sådan in-formation från bolaget.


Stockholm i april 2008
Styrelsen