Beslut vid årsstämman i Diös Fastigheter (publ)

Beslut vid årsstämman i Diös Fastigheter (publ)

Vid årsstämman i Diös Fastigheter AB den 29 april 2008 har bl. a. följande
beslut fattats. 

Utdelning för 2007
För 2007 lämnas utdelning enligt styrelsens förslag med 1,40 kr per aktie.
Avstämningsdag för utdelning är måndag den 5 maj 2008. Utdelning beräknas
utsändas av VPC AB torsdag den 8 maj 2008. 

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Stämman beslutade
också omval av styrelse enligt följande: Erik Paulsson, Lars Holmgren, Gustaf
Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Samtliga
ledamöter valdes på ett år.
Årsstämman valde Erik Paulsson till styrelsens ordförande.
Till styrelsen utgår ett arvode om 650 000 kr, varav 150 000 kr till ordförande
och 100 000 vardera till övriga ledamöter. 
Till revisorer är sedan bolagsstämman den 30 maj 2005 auktoriserade
revisionsbolaget Deloitte vald, med en mandatperiod om fyra år. 

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning
För bolagsledningen skall principer för ersättning och andra anställningsvillkor
vara utformade enligt styrelsens förslag.

Valberedning
Valberedningen utses i enlighet med vad som beslutades på årsstämman. Principer
finns att läsa på Diös hemsida www.dios.se

Förvärv och överlåtelse av egna aktier 
Styrelsen har bemyndigats att förvärva och överlåta egna aktier. Bemyndigandet
innebär möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalbehov, samt egna
aktier, i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv
kan överlåtas. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår
till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
bolagets utgivna aktier. 

Nyemission
Styrelsen har bemyndigats att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt 10
procent av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier,
vilket innebär att aktiekapitalet kan höjas med sammanlagt högst 10 procent.
Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant
betalning i samband med fastighets- eller företagsförvärv. 

Vinstandelsstiftelse
Stämman beslutade om ett inrättande av vinstandelsstiftelse till förmån för
bolagets heltidsanställda. Alla heltidsanställda skall erhålla lika andelar i
stiftelsen. Bolagets avsättning till vinstandelsstiftelsen skall baseras på
bolagets årliga resultat och fastställas av styrelsen i särskild ordning.
Stiftelsens tillgångar skall placeras i Diösaktier.  

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, christer.sundin@dios.se
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83,
rolf.larsson@dios.se
Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01
25, margaretha.bygdestahl@dios.se
_________________________________________________________________________



Fakta om Diös Fastigheter
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla,
förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden
norr om Dalälven. Bolaget äger 123 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den
totala uthyrningsbara ytan uppgår till 564 225 kvm, och fastigheternas totala
marknadsvärde uppgår till 3,999 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall,
Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund.
Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.