30. aprillil 2008. a. Saku Õlletehase ASi aktsionäride korralisel üldkoosolekul 30. aprillil 2008 tegid aktsionärid alljärgnevad otsused: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Aktsionärid kinnitasid 2007. majandusaasta aruande. 2. Kasumi jaotamine 2.1. Aktsionärid kinnitasid kasumi jaotamise ettepaneku: kuulutada välja netodividendid - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus kogusummas 80,000,000 krooni (5,113,000 EUR), so 10 EEK (0,64 EUR) aktsia kohta. 2.2. Aktsionärid kinnitasid alljärgneva dividendi väljamaksmise korra: juhindudes Tallinna Börsi reglemendist, võtta aktsionäride, kelle on õigus saada dividende 2007. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 20. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumist kell 23.59, so 28.05.2008. Dividendide väljamaksmine toimub 02.06.2008. 3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine 3.1. Aktsionärid valisid uuteks nõukogu liikmeteks kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni aastal 2011, Andrew Tokely, Nicholas Johnstoni ja Cardo Remmeli. 3.2. Andrew Tokely viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus: 2007 - BBH Baltic UAB - finants- ja IT-valdkonna asepresident; 2002-2007 - Coca-Cola HBC Eesti AS - Balti regiooni finantsjuht. Andrew Tokely on UAB Svyturys-Utenos Alus nõukogu liige. Andrew Tokely ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid. 3.3. Nicholas Johnstoni viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus: 2007 - BBH Baltic UAB - ärivaldkonna asepresident; 2003-2007 - SABMiller Europe AG - turundusdirektor, strateegilise planeerimise direktor ja kahe äriüksuse juhatuse liige. Nicholas Johnston on UAB Svyturys-Utenos Alus nõukogu liige. Nicholas Johnston ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid. 3.5. Cardo Remmel´i viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus: 2007 - Pere AS - juhatuse liige; 2006-2008 - Pärnu linnavolikogu liige; 2005-2006 - Pärnu abilinnapea. Cardo Remmel on OÜ Creme, Primo Condire OÜ, OÜ Ashley juhatuse liige ja SA Pärnu Haigla, OÜ Paikre, SA Tallinn 2011 nõukogu liige. Cardo Remmel ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid. 4. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja maksmise kord) Aktsionärid otsustasid maksta 2008. majandusaasta eest nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2007. majandusaasta eest, so kokku kuni 100 000 (ükssada tuhat) krooni. Tasu maksmise tingimused määratakse nõukogu koosolekul. 5. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni (audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra määramine) 5.1. Aktsionärid otsustasid valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 (üks) audiitori ning nimetada audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja juhtivaudiitoriks Andris Jegers. 5.2. Aktsionärid otsustasid maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi poolt KPMG Baltics AS-ga sõlmitavale lepingule. Lugupidamisega Priit Põiklik Saku Õlletehase AS Tel: 6508303 priit.poiklik@pruul.ee