Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den
20 maj 2008 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30 - 32,
Stockholm. Registrering startar kl.14.15.


A. ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla detta senast onsdagen den 14
maj 2008, kl.12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Extra bolagsstämma, Box 1350,
171 26 Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email
xbolagsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.net/se. Vid anmälan skall
namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal
aktier uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden, som aktieägaren
eventuellt avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av
fullmakt skall sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas
ned från bolagets hemsida (www.ibs.net/se). Den som företräder juridisk person
skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Rätt att delta vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av
VPC AB förda aktieboken onsdagen den 14 maj 2008. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att
aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast onsdagen den 14 maj 2008. Sådan
omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid
före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som
utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 kommer att
hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8, Solna, fr.o.m.
tisdagen den 6 maj 2008 och kommer att översändas till aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på
stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.ibs.net/se). 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 83 608 030, varav 3 150 000
aktier av serie A och 80 458 030 aktier av serie B. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 111 958 030.


B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om nyemission
8. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 
9. Stämmans avslutande.


C. BESLUTSPUNKTER

Styrelsens förslag till beslut om nyemission (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen föreslår enhälligt att bolagsstämman beslutar att bolagets
aktiekapital skall ökas med högst 8 360 803 kronor genom emission av högst 1 575
000 A-aktier och högst 40 229 015 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med
företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två A-aktier skall
berättiga till teckning av en ny A-aktie och två B-aktier skall berättiga till
teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Eventuella återstående aktier skall tilldelas Deccan
Value Advisors Fund L.P., A/D Value Fund L.P., Y/D Value Fund L.P. och Deccan
Value Advisors Fund Ltd (“Deccan”) (eller annat bolag kontrollerat av Deccan),
som garanterat nyemissionen. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen
skall vara den 5 juni 2008. Teckning skall ske under tiden 10 - 27 juni 2008.
Teckningskursen skall vara 9 kr 50 öre per aktie.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 8 på
dagordningen)
Styrelsen föreslår enhälligt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
såsom ersättning för lämnade garantier i samband med den föreslagna
företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom
kvittning. Bemyndigandet skall gälla längst intill tiden för nästa årsstämma.

Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet skall som högst
vara ett antal aktier som motsvarar den totala garantiersättning som skall utges
med anledning av företrädesemissionen, enligt p 7 ovan, (vilken uppgår till tre
procent av de belopp som garanterats i emissionen jämte ränta enligt tre
månaders STIBOR) delad med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets
B-aktier under de tio sista handelsdagarna omedelbart före styrelsens beslut om
nyemission med stöd av bemyndigandet. Teckningskursen för de nyemitterade
aktierna skall vara den nyss nämnda genomsnittskursen.

Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att kunna erlägga betalning för ställda emissionsgarantier med
aktier i bolaget. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen skall
motsvara marknadsvärdet för de tecknade aktierna.

Stockholm i maj 2008
STYRELSEN




För ytterligare information kontakta:

Oskar Ahlberg, Investor Relations Director
Tel: +46 (0)70 244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net 


IBS AB (OMX Nordic Exchange STO:IBS) är en ledande leverantör av affärssystem
för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer
och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora
distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom
internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a.
livsmedelsdistribution, läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik,
papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå. För mer
information, besök www.ibs.net/se