Rapport från årsstämma

Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande Johan Hansen hälsade ett sextiotal aktieägare och gäster
välkomna till årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella
Handelshögskolan, i Jönköping, igår.

VD Per Rodert rapporterade från verksamheten och presenterade även den
delårsrapport för det första kvartalet som offentliggjorts tidigare under dagen.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 (1,00)
kronor per aktie. Utbetalningen genom VPCs försorg beräknas ske den 16 maj 2008.

Val av styrelse 
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Göran
Sundström, Cornelia Strauss och Nils Kuylenstierna. Nyval gjordes av direktör Bo
Lerenius, London. Lerenius ersätter avgående ledamoten Kjell Nilsson som avböjt
omval p.g.a tidsbrist. Lerenius är i Sverige mest känd som tidigare
verkställande direktör i Stena Line och var senast verkställande direktör för
det London-baserade hamnbolaget Associated British Ports under perioden
1999-2007. I samband med att bolaget köptes ut från Londonbörsen lämnade
Lerenius bolaget. Vidare är Bo ordförande för den svenska handelskammaren i
London och innehar även ett antal styrelseposter i såväl svenska som brittiska
bolag av skiftande storlek.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Hansen till ordförande.

Styrelsearvode
Arvode till arbetande styrelseordförande beslutades till 100 000 kronor per
månad jämte en pensionspremie om 10 000 kronor per månad, till övriga ledamöter
ej anställda i bolaget beslutades utgå ett årligt styrelsearvode om 131 200
kronor per ledamot. Totalt uppgår styrelsearvodet exklusive arvodet till
arbetande styrelseordförande till 656 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på
bolagets hemsida.

Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde årsredovisningen för 2007 samt beviljade styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007.

Huskvarna den 9 maj 2008

RÖRVIK TIMBER AB (publ)


Ytterligare information lämnas av VD Per Rodert, tel 0705-93 11 45 eller
styrelsens ordförande 
Johan Hansen,  tel 0705-23 52 70.

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 12 produktionsenheter i södra Sverige.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår
koncernens 7 sågverk, två enheter tryckimpregnering samt enheterna för
byggnadslist, limfog och stallströ. Koncernen har för närvarande en årstakt på
900.000 m3 sågade trävaror och genomför ett investeringsprogram för att under de
närmaste åren uppnå 1,1 miljon m3. Affärsområdet Råvara, som består av
koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet, hanterar
ett råvaruflöde på 4 miljoner m3 timmer/år. 
Koncernen har en omsättning för år 2007 på 2 642 Mkr och sysselsätter ca 600
personer. B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens small cap-lista.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21  Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se