Årsstämma

Tele2 AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma omvalde Mia
Brunell, Vigo Carlund, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft,
Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Jere
Calmes valdes in som nya styrelseledamot. Vidare utsåg stämman Vigo
Carlund till styrelseordförande.

Jere Calmes är idag koncernchef för Pharmacy Chain 36.6, en av
Rysslands ledande återförsäljare inom hälsa & skönhet, och VD för
dess Management bolag, där han började 2007. Jere Calmes har tidigare
varit operativ chef för Wind Telecomunicazioni S.p.A., en
telekomoperatör i Italien. Han har även arbetet som vice VD samt
general manager för VimpelCom, en ledande telekomoperatör i Ryssland
samt CIS-området. Mellan 1995 och 2001 hade Jere Calmes flertalet
seniora positioner på Motorola i London, Kairo och St. Peterburg.
Jere Calmes talar flytande ryska.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Årsstämman beslutade även i
enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 3,15 kronor
per aktie samt en extrautdelning om 4,70 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 19 maj 2008
och utbetalning beräknas ske genom VPCs försorg torsdag den 22 maj
2008

Årsstämman beslutade att:

*          Fastställa styrelsearvodet för tiden intill slutet av
  nästa årsstämma enligt följande. Ett fast arvode om 4 975 000
  kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 200 000
  kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till
  övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionskommittén föreslås
  arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor
  vardera till övriga ledamöter och för arbete i ersättningskommittén
  föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor
  vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att arvode till
  revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid,
  person och arbetsuppgifter.

*          Utse Deloitte AB till revisor, med auktoriserade revisorn
  Jan Berntsson som huvudansvarig revisor för en mandattid på fyra
  år.

*          Anta följande ordning för beredning av frågor om
  styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och
  revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa
  samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2009 skall
  utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av
  lägst tre ledamöter, kommer att bildas under september 2008 efter
  samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget.
  Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets
  delårsrapport för tredje kvartalet 2008 offentliggörs fram till
  dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens
  ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i
  bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare
  utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av
  valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen.
  Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i
  delårsrapporten för det tredje kvartalet 2008.

*          Godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande
  befattningshavare.

*          Anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare
  och andra nyckelpersoner i Tele2-koncernen i enlighet med
  styrelsens förslag.

  Incitamentsprogrammet ("Planen") omfattar sammanlagt cirka 80
  ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i
  Tele2-koncernen. För att delta i programmet erfordras att
  deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas
  sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till
  anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att
  erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade respektive
  prestationsbaserade aktierätter enligt nedan angivna villkor.

  För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen kommer
  bolaget att tilldela måbaserade respektive prestationsbaserade
  aktierätter. Under förutsättning att vissa mål respektive
  prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2008 - 31 mars
  2011 ("Mätperioden") har uppfyllts, att innehavaren fortfarande är
  anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s
  delårsrapport januari - mars 2011, samt att innehavaren har
  bibehållit de innehavda aktierna, berättigar varje målbaserad
  respektive prestationsbaserad aktierätt till erhållande av en
  B-aktie i bolaget. För att likställa deltagarnas intresse med
  aktieägarnas kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar
  genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till
  ökas.

  Planen omfattar sammanlagt högst 164 000 aktier som ger en
  tilldelning av högst 752 000 aktierätter, varav 164 000 målbaserade
  aktierätter och 588 000 prestationsbaserade aktierätter. I enlighet
  med ovanstående principer och antagande kommer Planen att omfatta
  följande antal aktier och maximalt antal aktierätter för de olika
  kategorierna: verkställande direktören högst 8 000 aktier och sju
  aktierätter per innehavd aktie, medlemmar av koncernledningen
  (cirka 9 personer) totalt högst 36 000 aktier och sex aktierätter
  per innehavd aktie samt övriga deltagare (cirka 70 personer) totalt
  högst 120 000 aktier och fyra aktierätter per innehavd aktie.

  Deltagarens maximala vinst per rätt är begränsad till 540 kronor,
  fem gånger genomsnittlig stängningskurs på Tele2s B-aktie under
  mars 2008 (108 kronor). Den maximala utspädningen av Planen uppgår
  till högst 0,19 procent vad gäller utestående aktier och 0,11
  procent av rösterna samt 0,12 vad gäller programmets kostnad enligt
  IFRS 2 i förhållande till Tele2s börsvärde.

  Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa årsstämma öka
  bolagets aktiekapital med högst 1 062 500 kronor genom nyemission
  av högst 850 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 1,25 kronor. De
  nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
  kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs
  motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till
  avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av
  emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i
  enlighet med Planen. Dessutom bemyndigades styrelsen att under
  tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier.
  Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats
  till samtliga ägare av C-aktier och skall omfatta samtliga
  utestående C-aktier. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande
  lägst 1,25 kronor och högst 1,35 kronor. Betalning för förvärvade
  C-aktier skall ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa
  leverans av B-aktier i enlighet med Planen. Vidare beslutades att
  C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp
  av egna aktier, efter omvandling till B-aktier, kan överlåtas till
  deltagarna i enlighet med Planens villkor.

*          Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
  årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
  förvärva sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets
  innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
  bolaget. Förvärv av aktier skall ske på OMX Nordic Exchange
  Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid
  registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan
  högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Dessutom bemyndigades styrelsen
  att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
  tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna A- och/eller
  B-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm eller i samband med
  förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på OMX
  Nordic Exchange Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid
  var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt
  att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
  betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall
  kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för
  ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr
  2273/2003, varvid syftet med bemyndigandet och förvärven endast är
  att minska bolagets kapital.


Vid ett konstituerande styrelsemöte utsågs en revisionskommitté och
en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande i
revisionskommittén och Mia Brunell, Jere Calmes and Mike Parton
utsågs till medlemmar av revisionskommittén. Vigo Carlund utsågs till
ordförande i ersättningskommittén och Mia Brunell, Jere Calmes and
John Hepburn utsågs till medlemmar av ersättningskommittén.
__________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, VD och Koncernchef, Telefon: 08 5626 4000
Lars Nilsson, Finanschef, Telefon: 08 5626 4000
Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79


Tele2 är en av Europas ledande alternativa  telekomoperatörer. Vårt
uppdrag är att leverera prisledande och användarvänlig telekom. Tele2
strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25
miljoner kunder i 15 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster
inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända
sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff
utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade
spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under
2007 omsatte bolaget 43,4 miljarder kronor och presenterade ett
rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. Besök gärna vår
hemsida: www.tele2.com.