Lugupeetud AS-i Starman aktsionär
Teatame teile, et AS-i Starman, registrikood 10069659,
asukoht Akadeemia tee 28, Tallinn, aktsionäride korraline
üldkoosolek toimub 19. juunil 2008.a. kell 10.00
Tallinnas, Akadeemia tee 28, asuvas AS-i Starman kontoris
II korrusel.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri
fikseeritakse aktsiaraamatu alusel 9. juunil 2008.a. kell
23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. juunil
2008.a. Tallinnas, Akadeemia tee 28 II korrusel, kell
9.30. Registreerimiseks palume:
· Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut
tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal
lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
· Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte
vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia
Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva),
millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada
(seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav
dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse
esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb
esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga
antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument.
Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
(v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või
EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud
apostilliga.
2007. majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega, põhikirja projektiga ja nõukogu
kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta saab
tutvuda alates 16. maist 2008.a. veebiaadressil
http://www.starman.ee ja AS-i Starman asukohas aadressil
Akadeemia tee 28, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00-14.00.
Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil
6 779 977, veebiaadressil http://www.starman.ee või e-
posti aadressil henri.treude@starman.ee.
AS-i STARMAN NÕUKOGU POOLT 15. MAIL 2008.a. KINNITATUD
ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD
PÄEVAKORRAPUNKTIDE OSAS
1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007.
aasta majandusaasta aruanne juhatuse poolt
ettevalmistatud kujul.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada AS-i Starman 2007. aasta kasumi jaotamise
ettepanek alljärgnevalt:
· Eelmiste aastate jaotamata kasum: 54 349 tuhat
krooni.
· 2007. aasta puhaskasum: 37 467 tuhat krooni.
· Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007: 91 816
tuhat krooni.
· Eraldis kohustuslikku reservkapitali: 1 873 tuhat
krooni.
· Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum 89 943 tuhat
krooni jätta jaotamata.
3. Audiitori valimine
Nimetada AS-i Starman audiitoriks 2008. aasta
majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS
(registrikood 10877299, asukoht Rävala pst 4,
audiitorite nimekirja sissekanne nr 58) ning tasuda
audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale
lepingule.
4. Põhikirja muutmise kinnitamine
Kinnitada uuesti 15. juunil 2007.a. peetud
aktsionäride üldkoosoleku poolt kinnitatud AS-i
Starman põhikirja tehtud muudatused.