Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att årets förlust jämte balanserat resultat överförs i ny räkning, att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 1 maj 2007 till och med 31 december 2007. Bolagsstämman valde en ny styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter; Hans Fjärem, Stine Rolstad Brenna, Torgeir Dahl, Mikael Hellberg samt Rikard Svensson (samtliga omval). Stämman omvalde Hans Fjärem som styrelseordförande. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 4 i bolagets bolagsordning att aktiekapitalet skall utgöra lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 6 250 000 och högst 25 000 000. Bolagsstämman beslutade vidare om minskning av bolagets aktiekapital med sammanlagt 109 985 861 kronor, motsvarande 15,50 kronor per aktie vid tidpunkten för denna kallelse, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, dvs. överföring till bolagets fria egna kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och utan återbetalning till bolagets aktieägare, varvid aktiens kvotvärde minskar från 27 kronor 50 öre per aktie till 12 kronor per aktie. Bolagsstämman beslutade vidare att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 20 000 000 kronor till följd varav bolagets aktiekapital kan ökas med högst 12 000 000 kronor, på följande huvudsakliga villkor. Rätt att teckna de konvertibla skuldebreven tillkommer Pajen AB. Det konvertibla skuldebrevet emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp. Förlagslånet skall löpa från och med den 8 juni 2008 till och med den 8 maj 2011 med en årlig räntesats om 6 procent, och medför en rätt men inte skyldighet för konvertibelinnehavare att konvertera förlagsbevis till nya aktier i bolaget. Konvertering kan påkallas under perioden från och med den 8 november 2010 till och med den 8 maj 2011, till en konverteringskurs om 20 kronor. Betalning för det konvertibla förlagslånet skall erläggas vid teckningen genom kvittning av den fordran Pajen AB har på bolaget i form av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 26 000 000 kronor och genom att bolaget emitterar ett nytt förlagslån ställt till Pajen AB om nominellt 6 000 000 kronor, vilket förfaller till betalning den 31 december 2008 och löper med en årlig ränta om 6 procent. Teckning av konvertibla förlagsbevis skall ske på särskild teckningslista senast den 8 juni 2008. Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill årsstämma 2009, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 700 000 aktier. Emission skall kunna ske med bestämmelser om apport, kvittning eller kontantlikvid och skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid företagsförvärv eller vid förvärv av verksamheter samt vid reglering av bolagets skulder. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget baserat på antalet nu utestående aktier. Förslag från aktieägare om bemyndigande för styrelsen om återköp av egna aktier bifölls ej. För mer information Fredrik Sandelin, VD & Koncernchef 08-410 660 00 www.a-com.se Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 maj 2008 klockan 07.45.
Kommuniké från årsstämma i A-Com AB
| Source: A-Com AB