Stockholm den 1 juli 2008
Pressmeddelande
Ny kallelse till årsstämma i DTG Sweden AB
Årsstämma i DTG Sweden AB (publ) äger rum den 31 juli kl. 14.00 på
Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Kopia av kallelsen bifogas detta pressmeddelande
och kommer att kungöras i Dagens Industri och PoIT torsdagen den 3 juli.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt
offentliggöras på bolagets hemsida www.dtgsweden.se senast från och med två
veckor innan bolagsstämman.
Förslag till beslut om företrädesemission
Bland styrelsens förslag till bolagsstämman märks ett förslag till beslut om
företrädesemission om sammanlagt cirka 14 miljoner kronor. En grupp
huvudaktieägare som styrelsen tillfrågat har ställt sig positiva till emissionen
och bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantier från dessa om
totalt 5,5 miljoner kronor i emissionen.
Bakgrund och motiv
DTGs likviditet har under våren varit ansträngd pga. negativt resultat under
2007 och första kvartalet 2008. Bolagets kassaflöde har även påverkats negativt
av nya betalningsvillkor från samarbetspartners som kräver större andel
förskottsbetalning. Försäljning på alla stora marknader har fortsatt varit
stabil och bolaget vidhåller fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom
strategiska förvärv.
Fokus framgent ligger dock på lönsamhet. Bolaget har under våren påbörjat en
åtgärdsplan för att säkerställa koncernens långsiktiga lönsamhet:
Genomlysning av personalkostnaderna har initierats där substantiella besparingar
redan är tagna
Engångskostnader har tagits för att förbättra IT-organisationen för att
möjliggöra vidare tillväxt
Delar av organisationen har omlokaliserats för att reducera höga hyreskostnader
Bolaget arbetar aktivt med att ändra avtalsvillkoren med leverantörer för att
minska behovet av rörelsekapital.
Stockholm den 1 juli 2008
Joacim von Bodungen, Verkställande Direktör
+45 21 41 85 00
DTG Sweden AB (publ) är en av världens största arrangörer av jaktresor och
marknadsförs under namnet Diana samt Diana Jagt- og Fiskerejser.
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange
Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk
anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Mangold
Fondkommission är Certified Adviser, +46 8 5030 1570.
Aktieägarna i
DTG Sweden AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 juli 2008 kl. 14.00 i Mangold
Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 juli 2008,
dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget med brev på posten
till DTG Sweden AB, Box 5339, 102 47 Stockholm, per telefon till +45 62 23 11 10
eller per fax till +45 62 23 17 75. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast
kl. 16.00 måndagen den 28 juli 2008.
Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall anmäla detta på sätt
som anges ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC
AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om
detta i god tid före fredagen den 25 juli 2008, då sådan omregistrering skall
vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat-
och koncernbalansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter
Fastställande av arvoden till styrelsen
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Val av revisor
Fastställande av arvoden till revisorerna
Förslag till beslut om nyemission av aktier
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Förslag till beslut om bolagsordningsändring 1
Förslag till beslut om bolagsordningsändring 2
Stämmans avslutande
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt )
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel om 11 666 500
kronor (överkursfond), -3 017 726 kronor (emissionskostnader) och -9 261 854
kronor (årets förlust), d.v.s. sammantaget -613 080 kronor, balanseras i ny
räkning.
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, val av revisor och
fastställande av arvoden till revisorerna (punkterna , och 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med entledigande av nuvarande revisor,
beslutar
att bolagsstämman skall utse en revisor utan revisorssuppleant,
att till revisor utse Patrik Andersson, Andersson & Norberg KB och
att till revisorn skall utgå arvode enligt godkänd räkning.
Förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt )
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om nyemission av aktier
enligt i huvudsak följande.
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 13 999 667 kronor genom nyemission av
högst 13 999 667 aktier i bolaget.
Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid
varje gammal aktie skall berättiga till teckning av en ny aktie.
Teckningskursen skall vara 1 krona per aktie.
Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att
med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 8 augusti 2008.
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 13 augusti 2008 till
och med den 29 augusti 2008. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske
genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på
teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av
teckningstiden.
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall göras senast
tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen skall emellertid
ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant.
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt )
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i
huvudsak följande.
Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller
emission av konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall
sammanlagt högst 2 800 000 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier,
utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering (vilket inte förhindrar att
teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de
tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Bemyndigandet skall innefatta
rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom
eller betalning genom kvittning och om sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5
§ andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.
Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka bolagets ekonomiska
ställning samt att möjliggöra betalning med nyemitterade aktier vid
företagsförvärv.
Teckningskursen skall vid kontant- eller kvittningsemission som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ansluta till aktiens marknadsvärde
med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att kunna
genomföra emissionen.
Förslag till beslut om bolagsordningsändring 1 (punkt )
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt i huvudsak följande.
Bolagsordningens punkt 14 skall ändras på så sätt att bolagets räkenskapsår
skall vara mellan den 1 juli och den 30 juni istället för kalenderår.
Förslag till beslut om bolagsordningsändring 2 (punkt )
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt i huvudsak följande.
Bolagsordningens punkt 4 skall ändras så att bolagets aktiekapital skall utgöra
lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor istället för lägst
10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Bolagsordningens punkt 5 skall
ändras så att bolagets antal aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst
80 000 000 stycken istället för lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.
____________
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt punkterna - , kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget senast från och med två veckor innan bolagsstämman samt sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i juli 2008
DTG Sweden AB (publ)
Styrelsen
Kallelse till årsstæmma i DTG Sweden AB
| Source: DTG Sweden AB
Attachments
