Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 14 augusti 2008

Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 14 augusti 2008

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 14 augusti  2008, kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Bragevägen 6 i Stockholm. 

Anmälan om deltagande på bolagsstämman 
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC förda
aktieboken senast den 8 augusti 2008 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman
senast den 8 augusti 2008 till MedCap AB (publ), Att. Anna Silfverling,
Bragevägen 6, 114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post
till anna.silfverling@medcap.se. Vid anmälan skall anges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock
högst två) som skall delta på stämman. 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 8 augusti
2008 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar
behörig firmatecknare. 

Ärenden och förslag till dagordning 
1. Val av ordförande på stämman. 
2. Val av protokollförare. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Anförande av verkställande direktören. 
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2007 -
30 april 2008. 
9. Beslut om 
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2007 - 30 april 2008, 
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skall väljas av stämman. 
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
13. Val av valberedning
14. Årsstämmans avslutande. 

Förslag till beslut 
10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvodet till revisorn,
för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.
Förslag avseende arvode till styrelsen presenteras på Bolagets hemsida minst två
veckor före stämman.

11-12. Förslag avseende punkterna 11-12 om antal styrelseledamöter samt förslag
på styrelseledamöter presenteras på Bolagets hemsida minst två veckor före
stämman. 

13. Styrelsen föreslår att en valberedning utses på stämman bestående av
styrelsens ordförande samt tre till fem av de största aktieägarna i bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos
Bolaget på ovan angiven adress. Nämnda handlingar kan på begäran tillställas
aktieägare som så önskar. 

Stockholm i juli 2008 
MedCap AB (publ) 
STYRELSEN 


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, t.f. verkställande direktör,		
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74, 	
e-post karl.tobieson@medcap.se 		

Ingemar Kihlström, styrelseordförande
Mobil +46 733 821 102 
e-post ingemar.kihlstrom@medcap.se

Cecilia Driving, Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 70 515 04 09
e-post cecilia.driving@medcap.se

MedCap AB (publ) är ett First North noterat private equitybolag som investerar
inom läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik. MedCap handlas under symbolen
MCAP på First North som drivs av Stockholmsbörsen. Mer information finns att
läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Erik Penser Fondkommission
AB, www.penser.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.