Europeinvestment A/S i likvidation
CVR-nr. 10435013
c/o Inwema ApS
Kongevejen 53, 2840 Holte
Meddelelse: 2008-09-01
Referat af den ekstraordinære generalforsamling afholdt 29. august 2008.
Formanden oplyste, at han havde fuldmagt vedrørende 9.912.000 aktier i hr.
Nicolas Bertrands besiddelse, som omfattede hr. Bertrands instrukser med hensyn
til stemmeafgivning. Hr. Claus Andersen udbad sig bevis for dette, som følgende
blev fremlagt af formanden.
Hr. Niklaus Sonne spurgte, hvornår hr. Bertrand havde erhvervet sine aktier,
eftersom selskabet ikke havde underrettet børsen derom. Formanden var ikke
bekendt med overdragelsesdatoen, men sagde, at det ville være bobestyrerens
opgave at sikre sig, at der var givet underretning.
Formanden aflagde følgende beretning til forsamlingen:
Et møde blev afholdt d. 5. maj 2008 i et forsøg på at afvikle selskabet, betale
kreditorerne og udlodde de overskydende likvider blandt aktionærerne.
Efter dette møde blev selskabet fra myndighedernes side gjort opmærksom på, at
et prospekt var påkrævet forud for udlodning af aktiver.
Aladdin meddelte, at selskabet havde brudt den kontrakt, der var indgået i 2007
med hensyn til tilvejebringelse af den kreditfacilitet, som ifølge aftalen
skulle gøre det muligt for selskabet at køre fra dag til dag. Denne aftale
ophørte under alle omstændigheder d. 31. august 2008.
Selskabet har kun ét aktiv - dens andel i Europe Vision plc - samt en håndfuld
kreditorer, hvis samlede krav beløber sig til ca. 33 mio. kroner.
Efter selskabets opfattelse havde hovedkreditorerne tidligere indvilliget i at
udsætte betaling, indtil selskabet modtog kontanter. Visse hovedkreditorer har
nu ændret mening.
Hovedkreditorerne udgøres af Aladdin, rådgivere, bestyrelsen samt ledelsen. de
øvrige kreditorers krav beløber sig til under 400.000 kroner.
Visse mindretalsaktionærer har for nylig anlagt sag mod selskabet.
Aladdin modtog et tilbud om at sælge sine aktier til en dansk erhvervsmand, men
handelen gik ikke videre på grund af visse hovedkreditorers sagsanlæg.
Fristen for færdiggørelse og udsendelse af halvårsrapporten var fredag 29.
august 2008. Dette fandt ikke sted, eftersom selskabet ikke havde afsluttet sit
arbejde.
Selskabet er underrettet om, at Københavns Fondsbørs har besluttet at slette
selskabet. Dette fandt sted efter rundsendelsen af indkaldelsen til den
ekstraordinære generalforsamling.
Den tidligere bobestyrer er trådt tilbage.
Selskabet er underrettet om, at Aladdin Investment Services Ltd har solgt sin
samlede aktiepost til hr. Nicolas Bertrand.
Hr. Claus Andersen tilkendegav, at han mente, at mødet var ulovligt, i og med at
det efter hans opfattelse overtrådte pkt. 12 og 14 i selskabets vedtægter.
Han gjorde endvidere indsigelser mod, at mødet blev afholdt på engelsk, og
tilsvarende gjorde hr. Niklaus Sonne, men begge erkendte, at det i den konkrete
anledning var en nødvendighed.
Formanden gik derefter over til beslutningerne:
Det foreslås, at Europeinvestment A/S går i betalingsstandsning og beskikker
Nicolas Bertrand som bobestyrer.
Hr. Claus Andersen mente, at beslutningen burde gælde beskikkelsen af en
fuldmægtig/et bestyrelsesmedlem som var i stand til at sikre selskabet over for
dets kreditorer, eftersom dette var på den dagsorden, der blev sendt rundt til
aktionærerne. Niklaus Sonne sagde, at en sådan person ifølge dansk lovgivning
skal være dansk statsborger. Formanden understregede, at det fremsatte forslag
gik ud på at beskikke hr. Bertrand som bobestyrer, og derfor var begrænsningen
med hensyn til statsborgerskab ikke gældende.
Formanden berettede, at den nye bobestyrers honorar ville beløbe sig til 50.000
kroner pr. måned, men udbetalingen skulle udskydes, indtil selskabet havde
modtaget anselige kontante midler.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9,912,000
Imod 3,321,281
At der træffes beslutning om at bemyndige bobestyreren til at tilbagebetale
gælden til Aladdin
Investment Services Ltd. enten kontant eller i Europe Vision Plc's aktier efter
anmodning fra Aladdin Investment Services Ltd.
Hr. Claus Andersen tilkendegav, at afstemning om en sådan beslutning var i strid
med den danske aktieselskabslov stk. 63 på grund af den forestående retssag
Formanden tog indsigelsen til efterretning, men forelagde beslutningen for
forsamlingen.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9.912.000
Imod 3.286.281
At Claus Andersens, Rolf Andersens og andres potentielle ansvar efterforskes.
Hr. Claus Andersen tilkendegav, at afstemning om en sådan beslutning var i strid
med den danske aktieselskabslov stk. 63 på grund af den forestående retssag
Formanden tog indsigelsen til efterretning, men forelagde beslutningen for
forsamlingen.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9.912.000
Imod 3.286.281
At Lars Christensens potentielle ansvar efterforskes.
Hr. Claus Andersen tilkendegav, at afstemning om en sådan beslutning var i strid
med den danske aktieselskabslov stk. 63 på grund af den forestående retssag
Formanden tog indsigelsen til efterretning, men fremlagde beslutningen for
forsamlingen.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9.912.000
Imod 3.286.281
At det besluttes at give Aladdin Investment Services Ltd mulighed for at købe
filmfonden.
Det foreslås, at bobestyreren bemyndiges til at give Aladdin Investment Services
uigenkaldelig forkøbsret til at købe filmfonden til prisen 2,6 mio. euro, og at
købsprisen skal betales som modregning i selskabets gæld til Aladdin Investment
Services Ltd. Denne forkøbsret er uden tidsbegrænsning og betinget af, at ingen
af dette mødes beslutninger tilbagekaldes eller annulleres.
Hr. Claus Andersen fremlagde en e-mail modtaget fra hr. Kenneth Dundas, den
tidligere bobestyrer, hvoraf det fremgik, at filmfonden allerede var blevet
solgt. Formanden sagde, at han ikke kendte noget til dette, og med forventning
om, at fonden muligvis ikke var blevet solgt, blev der afholdt afstemning.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9.912000
Imod 3.321.281
Beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital kombineret med en
udlodning af aktier i Europe Vision Plc til aktionærerne.
Hr. Niklaus Sonne sagde, at det ikke var rimeligt at skulle overveje en
nedsættelse af aktiekapitalen uden at vide, hvilket tal forslaget gik ud på.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9.912.000
Imod 3.321.281
At det besluttes at fjerne selskabet fra Købenshavns fondsbørs, så
omkostningerne ved at være børsnoteret spares.
Formanden berettede, at selskabet havde modtaget en skrivelse fra fondsbørsen,
som bekræftede, at selskabet skal slettes d. 4. november 2008, og at den sidste
handelsdag er fastsat til d. 3. november 2008.
At det besluttes at efterforske, om rådgivere har skadet selskabet eller dets
aktionærer på grund af de råd, som selskabet har fået herfra siden 2004.
Beslutningen blev vedtaget ved håndsoprækning.
Beslutning om at ændre aftalerne om aflønning af bestyrelse og direktion i
Europe Vision Plc-aktier, så den situation, der var fremherskende forud for
mødet d. 5. maj 2008, kan genoprettes.
Formanden oplyste, at det ønskede resultat var at vende tilbage til den
situation, der var gældende forud for mødet d. 5. maj 2008.
Beslutningen blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.
Beslutning om at dele selskabet op i to selskaber.
Beslutningen blev ikke vedtaget efter håndsoprækning.
Uvildig undersøgelse af konvertering af gælden til Aladdin Investment Services
Ltd.
Hr. Claus Andersen tilkendegav, at afstemning om en sådan beslutning var i strid
med den danske aktieselskabslov stk.. 63 på grund af den forestående retssag.
Formanden tog indsigelsen til efterretning, men fremlagde beslutningen for
forsamlingen.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen ikke vedtaget som følger:
Imod 9.912.000
For 3.286.281
Uvildig undersøgelse af aftalerne vedrørende filmfonden.
Hr. Claus Andersen tilkendegav, at afstemning om en sådan beslutning var i strid
med den danske aktieselskabslov stk. 63 på grund af den forestående retssag.
Formanden tog indsigelsen til efterretning, men fremlagde beslutningen for
forsamlingen.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen ikke vedtaget som følger:
Imod 9.912.000
For 3.286.281
Uvildig undersøgelse af vederlaget, som er betalt til Europe Vision Plc
vedrørende de investeringer, der skal foretages.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen ikke vedtaget som følger:
Imod 9.912.000
For 3.286.281
Uvildig undersøgelse af begivenhederne i forbindelse med salget af alle aktiver
og aktiviteter til Tritel Investments i februar 2006.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen ikke vedtaget som følger:
Imod 9.912.000
For 3.286.281
Afvisning af ethvert krav, som Aladdin måtte have mod Europeinvestment A/S,
medmindre sådanne krav er baseret på forudgående skriftlige aftaler indgået på
fair vilkår.
Beslutningen blev ikke vedtaget efter håndsoprækning.
Formanden fremlagde derefter yderligere to spørgsmål, som efter hans mening var
berettiget til afstemning blandt aktionærerne.
Hr. Niklaus Sonne tilkendegav, at aktionærerne ikke havde haft tilstrækkelig tid
til at kunne forventes at skulle stemme om disse spørgsmål, eftersom der ikke
var givet forudgående varsel derom. Formanden påpegede, at de to spørgsmål til
overvejelse var blevet drøftet på mødet d. 5. maj 2008, og at selskabet og den
tidligere bobestyrer blot ønskede genbekræftelse derpå.
1. Beslutning om, at bestyrelsen og ledelsen frigøres fra forpligtelser
Efter stemmeoptælling blev beslutningen vedtaget som følger:
For 9.912.000
Imod 3.321.281
2. Uvildig undersøgelse af konvertering af gælden til Aladdin Investment
Services Ltd.
Efter stemmeoptælling blev beslutningen ikke vedtaget som følger:
Imod 9.912.000
For 3.321.281
Formanden mente, at forsamlingen passende skulle høre den nye bobestyrers
indledende konklusioner baseret på de oplysninger, den afgående bobestyrer
stillede til rådighed for ham, samt de oplysninger, der allerede var offentligt
tilgængelige.
Formanden læste følgende beretning op:
Den nyligt offentliggjorte beslutning om at slette selskabet fra Københavns
Fondsbørs vil betyde, at selskabet frigøres for begrænsninger som følge af
myndighedskrav og dermed sparer betydelige omkostninger.
Der bør indgås aftale mellem hovedkreditorerne og selskabet, hvormed
kreditorerne atter bekræfter deres villighed til at udsætte betaling indtil et
sådant tidspunkt, hvor selskabet har kontanter.
Der bør indgås aftale med Aladdin om at låne selskabet tilstrækkelig
driftskapital til at betale de mindre kreditorer samt til at betale
driftsomkostninger fra dag til dag.. Ingen hovedkreditorer bør modtage betaling,
før selskabet har modtaget anselige kontante midler.
Aktionærer, som har anlagt sag mod selskabet, bør trække deres sagsanlæg
tilbage.
Selskabet har en meget dårlig økonomi og driver derfor ikke virksomhed. Denne
situation vil kun forværres yderligere, medmindre aktionærer, kreditorer og
selskabet selv fremover arbejder sammen frem for at trække i forskellige
retninger.
Hvis ovenstående punkter ikke gribes an på tilfredsstillende vis, vil jeg træde
tilbage med øjeblikkelig virkning.
Der var ingen bemærkninger til eventuelt,g formanden erklærede derfor mødet for
afsluttet.