Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 2. december 2008

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i
ROFI-CENTRET, Kirkevej 26, Ringkøbing, TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 2008 KL. 17.00,
med følgende 

DAGSORDEN:

a) Forslag om fusion mellem Aktieselskabet Ringkjøbing Bank og Vestjysk Bank A/S
b) Bemyndigelse til bestyrelsen
c) Eventuelt

Ad a)

Bestyrelserne foreslår, at Aktieselskabet Ringkjøbing Bank fusionerer med
Vestjysk Bank A/S, med Vestjysk Bank A/S som det fortsættende selskab og
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank som det ophørende selskab. 

Fusionen skal have skattemæssig og regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2008
i øvrigt på de vilkår og betingelser, som er fastsat i bestyrelsernes fælles
fusionsplan- og redegørelse med reviderede mellembalancer samt
vurderingsmændenes udtalelser om den fælles fusionsplan og erklæringer om
ombytningsforholdet og kreditorernes stilling, hvortil der henvises. 

Aktierne i Aktieselskabet Ringkjøbing Bank ombyttes med nyudstedte aktier i
Vestjysk Bank A/S, således at 2 aktier á nominelt kr. 20 i Aktieselskabet
Ringkjøbing Bank ombyttes med 5 aktier á kr. 10 i Vestjysk Bank A/S. 

I det omfang den enkelte aktionær i Aktieselskabet Ringkjøbing Bank har et
ulige antal aktier, sker vederlæggelse udover almindelige aktier i form af
delaktier i Vestjysk Bank A/S. Delaktierne kan i en periode på 14 dage
omsættes således, at den enkelte aktionær har mulighed for enten at købe en
yderligere delaktie til et helt antal aktier eller at afhænde sin delaktie til
et kontant beløb. Kursen på delaktierne vil blive beregnet på baggrund af den
på handelstidspunktet aktuelle børskurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (”alle
handler”) for aktierne i Vestjysk Bank A/S. Delaktier vil ikke blive handlet på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

Som led i fusionen indtræder Poul Hjulmand og Carl Olav Birk Jensen fra
Aktieselskabet Ringkjøbing Banks bestyrelse i Vestjysk Bank A/S' bestyrelse. 

Fusionen er betinget af, at de vilkår, som er angivet i fusionsplanen, og som
ikke er opfyldt på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse,
efterfølgende opfyldes. Udover generalforsamlingens vedtagelse af ovenstående
forslag, er fusionen betinget af: 

- at fusionen vedtages af generalforsamlingen i Vestjysk Bank A/S i
overensstemmelse med fusionsplanen, 

- at fusionen godkendes af de relevante myndigheder, herunder af
Finanstilsynet, og 

- at de nyudstedte aktier i den fusionerede bank vil kunne optages til notering
på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 


Ad b)

Bestyrelsen bemyndiges til at afgøre, om betingelserne for fusionens
gennemførelse er opfyldt. Såfremt bestyrelsen vurderer, at betingelserne for
fusionen er opfyldt, bemyndiges bestyrelsen endvidere til at anmelde fusionen
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne
ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og
det vedtagne, herunder selskabets vedtægter, som måtte være påkrævet for at
opnå registrering. 

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

Forslaget under punkt a) kræver at 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret samt,
at en majoritet på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig
for ændringen. 

Såfremt den foreskrevne majoritet opnås, men 1/3 af den stemmeberettigede
aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen indkalder
bestyrelsen til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. 

Følgende dokumenter er fra fredag den 31. oktober 2008 fremlagt til eftersyn på
bankens hovedsæde, Torvet 2, 6950 Ringkøbing: 

- Fælles fusionsplan og -redegørelse, med bilag herunder reviderede
mellembalancer 
- Aktieselskabet Ringkjøbing Banks og Vestjysk Bank A/S' årsrapporter for de
seneste tre år 
- Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanen 
- Erklæringer i henhold til aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4 afgivet af
uafhængig revisor 
- Revisors erklæring om proformatallene

Endvidere fremlægges nærværende dagsorden med de fuldstændige forslag den 21.
november 2008 til eftersyn for aktionærerne på bankens hovedkontor. 

                                       -o0o-

Adgangskort bestilles i bankens afdelinger og må være bestilt senest mandag den
1. december 2008 kl. 16.00. Fuldmagtsblanket kan rekvireres ved henvendelse til
banken. 

Aktiekapitalen og stemmeret 

Bankens aktiekapital udgør 31.200.000 kr. fordelt i aktier á 20 kr.   

Ethvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme. En aktionær kan kun give fuldmagt
til en person. 
Ingen aktionær kan afgive mere end 200 stemmer.

Enhver aktionær, der vil møde på en forestående generalforsamling, må, når
sådan fordres i den udstedte bekendtgørelse, senest 3 dage forud legitimere
sig som aktionær og modtage et adgangskort til generalforsamlingen, hvilket
kort tillige angiver, hvor mange stemmer den pågældende har. 

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret
på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før
overdragelsen er noteret i bankens bøger. 


Ringkøbing, den 5. november 2008


Bestyrelsen
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank