Kallelse till extra bolagsstämma i Ballingslöv

Kallelse till extra bolagsstämma i Ballingslöv

Aktieägarna i Ballingslöv International AB (publ) kallas härmed till 
extra bolagsstämma tisdagen den 2 december 2008, kl 11.00 
i Ballingslöv AB:s lokaler i Ballingslöv. 


Rätt till deltagande i extra bolagsstämma
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämma skall 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 26
november 2008

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 28 november kl
16.00, under adress: Ballingslöv International AB (publ), att: Ingela Ekman,
Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö eller per telefon 040-627 08 00, eller per fax
040-627 08 18, eller per e-mail, ingela.ekman@ballingslov.se. Vid anmälan skall
uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid samt
eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
bolagsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före extra bolagsstämma insändas till Ballingslöv International AB,
Jungmansgatan 12, 211 19  Malmö.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att äga rätt
att delta i extra bolagsstämma, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken
hos VPC AB onsdagen den 26 november 2008. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före denna dag.

I bolaget finns totalt 32 177 274 aktier och röster.
________________________________________________________________________________
_________

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordningen
5.	Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Fastställande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter
8.	Fastställande av arvoden åt styrelsen
9.	Val av styrelse
10.	Upphävande av beslut om valberedning
11.	Stämmans avslutande
________________________________________________________________________________
___________

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, val av styrelse samt beslut om arvode
(dagordningens punkter 2, 7, 8, 9, och 10)

	Styrelsens ordförande Martin Svalstedt väljs till ordförande vid extra
bolagsstämma 
2 december 2008

	Antalet styrelseledamöter skall vara 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter

	Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 350 000 kronor 

	Till ledamöter i styrelsen föreslås omval av Martin Svalstedt, Lars-Åke
Helgesson, Ann-Christin Edling-Jönsson och Nils-Erik Danielsson samt nyval av
Kjell Åkesson och Johan Wester. Vidare föreslås att Martin Svalstedt väljs till
styrelsens ordförande. Förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Bengt A
Dahl, Svend Holst Nielsen, Cecilia Geijer samt Mikael Jonson avgår

Information om de ledamöter som föreslås till nyval:

Kjell Åkesson (1949), Ekonomie kandidatexamen samt examen i elektroteknik, är
styrelseledamot i Lindab International AB, Inwido AB, Munters AB och Peab
Industri AB. Han har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för
Lindab International AB, verkställande direktör för Bilia AB, vice verkställande
direktör för Svedala AB samt innehaft ett antal ledande befattningar inom ABB.

Johan Wester (1966), civilingenjör, är investeringschef på Stena Adactum, ett
dotterbolag till Stena AB. Han har tidigare varit affärsutvecklingsansvarig på
FlexLink AB, delägare och affärsområdeschef på Arthur D. Little Inc. samt
styrelseledamot i Personec OY.

	Upphävande av valberedning
	Ballingslöv International AB föreslår, på grund av den ändrade
aktieägarstrukturen i Ballingslöv International AB och att bolaget inom kort
förväntas avnoteras från OMX Nordic Exchange Stockholm, att tidigare beslut
avseende valberedning upphävs



Ballingslöv i november 2008

Välkomna

Styrelsen
Ballingslöv International AB (publ)



Org nr: 556556-2807

www.ballingslovinternational.se

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar
i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och
på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, Kvik, JKE
Design, DFI-GEISLER, Multiform, 3BO och Paula Rosa. Ballingslövkoncernen har
tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och omsätter ca 3 000 Mkr med
drygt 1 500 anställda.