ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2008 klo 9.45
KUTSU ROCLA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. on ilmoittanut toteuttavansa
kaikista Rocla Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista tekemänsä julkisen
ostotarjouksen. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Roclan osakkeiden ja
optio-oikeuksien kaupat selvitetään arviolta 23.12.2008, jolloin omistusoikeus
kyseisiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin siirtyy Mitsubishi Caterpillar
Forklift Europe B.V.:lle tarjoushinnan maksua vastaan.
Ostotarjouksen toteuttamispäätöksen seurauksena Mitsubishi Caterpillar Forklift
Europe B.V., joka tulee yllä mainittujen toteutuskauppojen selvittämisen jälkeen
omistamaan 98,6 prosenttia kaikista Rocla Oyj:n osakkeista ja äänistä, on
pyytänyt Rocla Oyj:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen
päättämään uuden hallituksen valinnasta. Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
siten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, tammikuun 13.
päivänä 2009 kello 17.00 Rocla Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Jampankatu 2,
04440 Järvenpää.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat osakkeenomistaja Mitsubishi Caterpillar
Forklift Europe B.V.:n ehdotukset:
1. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten vapauttaminen tehtävästään:
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa, että ylimääräinen
yhtiökokous päättää vapauttaa yhtiön hallituksen kaikki nykyiset jäsenet
tehtävästään välittömästi.
2. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta:
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Mitsubishi Caterpillar Forklift
Europe B.V. ehdottaa lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous valitsee Yuichi
Manon, Hiroyuki Shimman ja Herman Hoflandin hallituksen uusiksi jäseniksi ja
valitsee uudelleen hallituksen jäseniksi Naoyuki Matsumuran ja Vesa Puttosen.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
2.1.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on otettava yhteyttä
omaisuudenhoitajaansa, jotta hänet voitaisiin merkitä 2.1.2009 tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
7.1.2009 kello 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 040 525 5754 / Piia
Jokela tai sähköpostitse osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Valtakirja, jonka
nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa,
pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle
osoitteeseen Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai sähköpostin
liitetiedostona osoitteeseen piia.jokela@rocla.com.
Järvenpäässä, joulukuun 19. päivänä 2008
HALLITUS
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
TAUSTATIETOA UUSISTA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ
Yuichi Mano
Group Manager - Corporate Planning Group, Material Handling Equipment Business
Department, General Machinery & Special Vehicle Headquarters, Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.
Syntynyt 1963, Japanin kansalainen. MBA Carnegie Mellon University, Yhdysvallat,
BA Social Studies Hitotsubashi University, Japani.
Hiroyuki Shimma
President, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.
Syntynyt 1957, Japanin kansalainen. Bachelor of Economics, Waseda University,
Japani.
Herman Hofland
Vice President, Finance Division, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.
Syntynyt 1956, Alankomaiden kansalainen. Hyväksytty tilintarkastaja (CPA).