Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)
Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 31 januari 2009 kl 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).
Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:
- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per den
26 januari 2009 samt dels ha anmält sig hos bolaget senast den 29 januari
2009. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer,
-telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ombud och biträden.
- Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att
äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC
förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
den 26 januari 2009, då sådan registrering måste vara verkställd för att
beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda datum.
Anmälan till stämman görs till:
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 HÄSSLEHOLM Tel; 0451 - 491 50 Fax; 0451 -
491 40 E-post; info@eolusvind.com
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s presentation av föregående års verksamhet samt framtidsutsikter
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner
beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkt 10 - Arvoden
Föreslås att styrelsearvode utgår till ej anställda ledamöter och suppleanter
med dels ett fast arvode om 50.000 kr till styrelsens ordförande, 25.000 kr till
övriga ledamöter, 12.500 kr till styrelsesuppleanter och dels med ett
mötesarvode uppgående till 5.000 kr per heldag och 2.500 kr per halvdag.
Styrelsen föreslår att marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt
skälig kostnadsräkning.
Punkt 11 - Val av styrelse och styrelsesuppleanter Nyval av Fredrik Daveby och
Natsue Ellesson som styrelseledamöter föreslås. Tage Kjällbring har avböjt omval
som styrelseledamot, men föreslås som styrelsesuppleant. I övrigt föreslås omval
av samtliga ledamöter och suppleanter.
Fredrik Daveby är född 1962 och är verksam som VD för Länsförsäkring Kronoberg.
Fredrik har uppdrag som styrelseledamot för Försäkrings AB Agria, Hjalmar Petri
AB och Piren Venture AB. Han har tidigare erfarenhet från befattningar vid Södra
Skogsägarna, Regeringskansliet och LRF.
Natsue Ellesson är född 1962 och är verksam som VD för Glimek AB. Natsue har
uppdrag som styrelseledamot för Teknikföretagen och Sveba Dahlen AB. Hon har
tidigare erfarenhet från befattningar vid IKEA i Sverige och utomlands.
Punkt 12 - Val av revisor och revisorssuppleant Till revisor, respektive
revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämma efter utgången av
räkenskapsåret 2011-09-01 - 2012-08-31 föreslås omval av auktoriserade
revisorerna Håkan Persson och Anders Crona, båda verksamma vid Ernst & Young AB
i Älmhult.
Punkt 13 - Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier Styrelsen för
Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den
31 januari 2009 bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma
besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 4 528 600 kronor genom nyemission
av högst 257 125 aktier av serie A och högst 4 271 475 aktier av serie B.
Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
Om nyemission med stöd av bemyndigandet sker med företrädesrätt för aktieägarna
skall A-aktieägare ha rätt att teckna A-aktier och B- aktieägare ha rätt att
teckna B-aktier i proportion till tidigare innehav. Om nyemission med stöd av
bemyndigandet sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall endast
B-aktier kunna ges ut.
Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall
erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt
aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning inför planerad expansion och
att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.
Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas
marknadsvärde. Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen,
verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre
justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Årsredovisning sänds per post till samtliga kända aktieägare, finns tillgänglig
för nedladdning på bolagets hemsida www.eolusvind.com eller kan beställas på
telefon 0451 - 491 50.
Hässleholm den 30 december 2008
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan
starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de
ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 46 GWh miljövänlig el. För innevarande år beräknas
omsättningen att uppgå till ca 705 Mkr, med ett resultat efter finansiella
poster på ca 50 Mkr.
Eolus har drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs
verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala.
Eolus Vind AB har drygt 1 200 aktieägare. Aktien handlas på Alternativa
aktiemarknaden, www.alternativa.se. Nästa handelsperiod inleds den 7 januari.
I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl
09.00. Program kommer att presenteras senast den 15 januari på Eolus hemsida
www.eolusvind.com.
