OASMIA: OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL.) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

(NGM:OASM A)

Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr 556332-6676 kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 januari 2009 kl 15.00, plan 7,
Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Registreringen påbörjas kl 14.30. 

Anmälan 
Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på stämman skall:
- dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast
den 23 januari 2009. 
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Vallongatan 1, 752 28
Uppsala, fax 018-51 08 73, tel. 018-50 54 40 eller e-post info@oasmia.com
senast den 28 januari 2009 kl 16.00. 
Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer och antal aktier. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt
att medtaga högst två biträden. Biträden skall föranmälas på samma sätt som
aktieägare. 

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att utöva rösträtt på stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 23 januari 2009. 

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman skall
till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst
ett år gammal och skall medtagas i original till stämman. Fullmaktsformulär
finns att tillgå hos Oasmia. 

Antal aktier
Aktierna i Bolaget utges enbart i en serie, betecknad serie A. Varje aktie i
Bolaget medför en röst på stämman. I Bolaget finns totalt 33 500 000 aktier. 

Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkt 7 i dagordningen 
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2008 fram till årsstämman 2009. 

Lön och övriga förmåner
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast
lön. Utöver fast lön skall inga andra ersättningar eller förmåner utgå och inga
pensionsavsättningar skall göras. 

Uppsägningstid och avgångsvederlag 
Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden för VD vara högst 24
månader. Vid uppsägning från VD:s sida skall uppsägningstiden vara högst sex
månader. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstiden normalt
vara sex månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre månader
om uppsägningen sker på initiativ av befattnings¬havaren. Inga särskilda
avgångsvederlag skall utgå. 

Incitamentsprogram 
Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade
till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman. 

Ersättningsutskott
Styrelsen har ej inrättat något ersättningsutskott. Styrelsen anser sig själva
kunna fylla den funktion som annars ålegat ett ersättningsutskott. De närmare
principerna för lönesättning avseende VD och övriga ledande befattnings¬havare
skall återfinnas i en av styrelsen fastlagd policy. 

Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
föreligger särskilda skäl. Om sådan avvikelse sker skall information om detta,
och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma. 

Handlingar
Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7 hålls tillgängliga hos Bolaget
(adress ovan) och dess hemsida www.oasmia.se 

Uppsala den 12 januari 2009
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.)