TAMFELT OYJ ABP BÖRSMEDDELANDE 11.2.2009 kl. 16.15 CORRECTION: TAMFELT OYJ ABP - KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I Tamfelt Oyj Abp:s på fredag 6.2.2009 publicerade inbjudan till bolagsstämma fanns ett fel i anmälningsuppgifterna. Både telefon- och telefaxnumret var fel. De riktiga numren är: b) per telefon 010 404 9201 c) per telefax 010 404 9209 Aktieägarna har per brev fått inbjudan till bolagsstämma med de rätta uppgifterna. Nedan korrigerat meddelande i sin helhet. TAMFELT OYJ ABP Hanna Koskela informatör TAMFELT OYJ ABP BÖRSMEDDELANDE 6.2.2009 kl. 12.30 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Tamfelt Oyj Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 18 mars 2009 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor på Yrittäjänkatu 21 i Tammerfors. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 1. Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2008 2. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 3. Användning av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut om aktieutdelning Styrelsen föreslår en dividendutdelning på 0,16 euro för stamaktien och 0,18 euro för preferensaktien utgående från den fastställda balansräkningen för den 31.12.2008 avslutade räkenskapsperioden. Den av bolagsstämman fastställda dividenden betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen tisdagen den 23 mars 2009 antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen upprätthållen av Euroclear Finland Ab (Finlands Värdepapperscentral). Enligt styrelsens förslag sker utbetalningen av dividenden den 30 mars 2009. 4. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och verkställande direktören 5. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden 6. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och val av styrelsemedlemmar Aktieägare som representerar över 35 % av Tamfelts röster kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar fastställs till sju, och att de nuvarande styrelsemedlemmarna, politices magister, kommerserådet Mikael von Frenckell, diplomingenjör Martin Lilius, ekonomie magister Jouko Oksanen, diplomingenjör, ekonomie magister Niklas Savander och diplomingenjör, MBA Carl-Magnus Cedercreutz återväljs samt att diplomingenjör Pasi Laine och ekonomie magister Christoph Vitzthum väljs till styrelsen som nya medlemmar. 7. Beslut om revisorernas arvode 8. Val av revisorer Samma aktieägare föreslår val av Jari Paloniemi, CGR och Veikko Terho, CGR till revisorer samt att Jukka Lahdenpää, CGR och Moore Stephens Rewinet Oy Ab, CGR-samfund, väljs till revisorssuppleanter. B. Bolagsstämmans handlingar Förslagen till bolagsstämman och denna kallelse till bolagsstämma finns på Tamfelt Oyj Abp:s webbplats på adressen www.tamfelt.fi . Tamfelt Oyj Apb:s årsberättelse, som omfattar bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgänglig på samma webbplats senast den 11 mars 2009. Förslagen till bolagsstämman samt bokslutshandlingarna finns även tillgängliga på bolagsstämman, och på begäran sänder vi avskrifter av dem till aktieägarna. C. Anvisningar till deltagarna på bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som den 6 mars 2009 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (Finlands Värdepapperscentral) har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast den 13 mars 2009. Anmälan kan göras: a) per e-post till mirja.takatalo@tamfelt.com; b) per telefon till numret 010 404 9201; c) per telefax till numret 010 404 9209, eller d) per brev till Tamfelt Oyj Abp, Aktieregistret, PB 427, 33101 Tammerfors. 2. Användningen av ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman genom ett ombud. Ombudet ska uppvisa en daterad fullmakt, eller på något annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter ombeds sändas i original till Tamfelt Oyj Abp, Aktieregistret, PB 427, 33101 Tammerfors före utgången av anmälningstiden. 3. Ägare av förvaltarregistrerad aktie Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta på den ordinarie bolagsstämman ska vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag den 6 mars 2009. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie uppmanas att begära nödvändiga instruktioner av sin förmögenhetsförvaltare gällande registrering i aktieägarförteckningen, givande av fullmakt och anmälan till bolagsstämman. Helsingfors den 6 februari 2009 TAMFELT OYJ ABP STYRELSEN Hanna Koskela informatör