AS DnB NORD Banka
(vienotais reģistrācijas numurs: 40003024725;
juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803)
AKCIONĀRU ĀRKĀRTAS SAPULCE
notiks 2009.gada 16.martā plkst. 14.00
AS DnB NORD Banka telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 5. stāvā, 530. telpā
Darba kārtībā:
1. Grozījumi AS DnB NORD Banka statūtos.
2. AS DnB NORD Banka padomes vēlēšanas.
3. Par Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.1 pantā paredzētu AS DnB NORD Banka
revīzijas komiteju.
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 13.00 līdz 14.00
sapulces norises vietā.
Reģistrācijas dokumenti:
• akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas, - personu apliecinošs dokuments
un finanšu instrumentu konta turētāja izsniegta akciju bloķēšanas kvīts;
• akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas, - personu apliecinošs dokuments.
Akcionāru ievērībai:
• Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski (uzrādot personu apliecinošu
dokumentu) vai ar savu pārstāvju (pilnvarnieku) starpniecību.
• Ja akcionārs ir fiziskā persona, tad viņa pārstāvis:
• iesniedz rakstisku pilnvaru, kuru ir izsniedzis akcionārs un kuru apliecināja
notārs vai kura ir apliecināta tādā veidā, kas juridiskā spēka ziņā
pielīdzināms notāra apliecinājumam;
• uzrada savu personas apliecinošu dokumentu.
• Ja akcionārs ir juridiskā persona, tad tā pārstāvis:
• iesniedz rakstisku pilnvaru, kuru ir izsniedzis akcionārs;
• uzrada savu personas apliecinošu dokumentu.
• Dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu
instrumentu konta turētājam līdz 2009.gada 02.martam (darba dienas beigām);
Kopējais balsstiesīgo AS DnB NORD Banka akciju skaits ir 99 160 900.
Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos akcionāri
var iepazīties sākot ar 27.02.2009. Oficiālās obligātās informācijas
centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv,
akciju sabiedrības “NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā
http://www.nasdaqomxbaltic.com vai AS DnB NORD Banka Rīgas filiālē Rīgā, Smilšu
ielā 6, no 27.02.2009. līdz 13.03.2008. katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz
plkst. 16.00, sapulces dienā - reģistrācijas vietā.
Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem
lūdzam iesniegt AS DnB NORD Banka valdei līdz sapulces sākumam.
Sapulces sasaucējs:
AS DnB NORD Banka valde
Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā „Grozījumi AS DnB NORD Banka statūtos”:
1. Izteikt AS DnB NORD Banka statūtu 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem.”
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai
reģistrētu minētos statūtu grozījumus komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un
šī lēmuma noteikumiem.
