ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma
tisdagen 31 mars 2009, klockan 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress,
Vaksala torg 1, Uppsala.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

• dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken onsdagen 25 mars 2009,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget, antingen skriftligen, gärna på den i
årsredovisningen bifogade anmälningsblanketten, under adress Beijer Alma AB, Box
1747, 751 47 Uppsala, eller per telefon 018-15 71 60, telefax 018-15 89 87,
e-post info@beijer-alma.se eller på bolagets webbplats www.beijer-alma.se,
senast onsdagen 25 mars 2009, kl 16.00. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden.
Sådan inregistrering skall vara verkställd senast onsdagen 25 mars 2009 och bör
begäras i god tid dessförinnan.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom
inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Bolagets årsredovisning beräknas vara aktieägarna tillhanda med posten omkring
19 mars 2009 och finnas tillgänglig på bolagets webbplats från 16 mars 2009.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Öppnande av årsstämman

2.  Val av ordförande vid stämman
    Valberedningens förslag: Anders Wall, styrelsens ordförande

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av en eller två justeringsmän

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.  Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna	

8.  Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2008

9.  Revisionsberättelse för år 2008

10. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs

11. Beslut om disposition av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
    Styrelsens förslag: Se nedan

12. Godkännande av styrelsens förslag till avstämningsdag för utdelning
    Styrelsens förslag: Se nedan

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för 2008 års förvaltning
    Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet

14. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
    Förslag: Se nedan

15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
    Förslag: Se nedan

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Val av revisor är inte aktuellt
    Förslag: Se nedan 

17. Nomineringsprocedur och val av valberedning
    Styrelsens förslag: Se nedan

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om
emission
    Styrelsens förslag: Se nedan 

19. Bestämmande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

20. Eventuella övriga ärenden

21. Avslutande av årsstämman


UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 11 OCH 12 OVAN)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,00 kr per aktie (5,00). Som
avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen 3 april 2009. Beslutar årsstämman
enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear Sweden med
början onsdagen 8 april 2009.


ARVODEN (PUNKT 14 OVAN)
Den valberedning som bildats vid 2008 års årsstämma representerande de största
aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer
att framföra följande förslag till beslut:

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 225 000 (225
000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens
ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 500
000 (500 000) kronor per år. Vidare föreslås att till styrelsens ordförande i
likhet med föregående år utges ett särskilt årligt uppdragsarvode om 350 000
kronor (350 000) i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det
ordinarie styrelsearbetet. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.


STYRELSE (PUNKT 15 OCH 16 OVAN) 
Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att
styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter jämte en suppleant.
Valberedningen kommer att föreslå omval av Anders G. Carlberg, Göran W
Huldtgren, Peter Nilsson, Marianne Nivert, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan
Wall som ordinarie styrelseledamöter. Thomas Halvorsen har avböjt omval. Vidare
föreslås omval av Bertil Persson som suppleant i styrelsen.

Valberedningen föreslår att Anders Wall väljs till ordförande och Johan Wall
till vice ordförande i styrelsen.


NOMINERINGSPROCEDUR OCH VAL AV VALBEREDNING (PUNKT 17 OVAN)
Inför årsstämman 2010 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget
skall tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att årsstämman
också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i
egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelseledamoten Johan
Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av
årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid
årsstämman. Styrelsen föreslår därför att årsstäm-man utöver ovanstående utser
Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh (Svolder
AB) samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder) att ingå i valberedningen.
Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger
valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att
det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara
den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i
valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om
valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare
eller - om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som
storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter
skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i
nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper
intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma. 


BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 18 OVAN)
Styrelsen föreslår i likhet med tidigare att årsstämman bemyndigar styrelsen att
längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission - med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt - av högst 3 000 000 nya B-aktier eller av
konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier. Styrelsen
skall även äga fatta beslut i sådant fall då tillskott kan ske med annan egendom
än pengar (apport) eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor. 

Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 12,5 Mkr. Bemyndigandet avser
endast företagsförvärv, vilket är skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt.

Årsstämmans beslut avseende punkt 18 kräver för sin giltighet att det biträds av
aktie-ägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.


BESTÄMMANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT
19 OVAN)

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av
koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande
direktörerna i de två underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt
moderbolagets controller. 

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och
ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det
totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av:
grundlön, årlig rörlig ersättning, i före-kommande fall aktierelaterade
långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor
vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid
maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt
aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade
till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensions-förmåner är
alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för
närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.


ÖVRIGT
Totala antalet aktier i Beijer Alma AB uppgår till 27 431 100 med ett sammanlagt
röstetal om 57 401 100.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
till beslut avseende bemyndigande enligt punkt 18 ovan jämte yttranden kommer
att från och med tisdagen 17 mars 2009 hållas tillgängliga hos bolaget, adress
Dragarbrunns-gatan 45, 753 20 Uppsala. Handlingarna skickas till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till buffé och underhållning.

Välkomna!
Uppsala i februari 2009
Styrelsen





Ytterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50


Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning
på komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och
medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, långsiktigt strategi-
och utvecklingsarbete - som kombineras med investeringar och kompletterande
företagsförvärv - ska ge konkurrenskraftiga företag i valda marknadssegment. I
samtliga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer till
kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat på OMX Nordic
Exchange Stockholm ABs Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard-
och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en
dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i
Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland,
England och Kina. Under 2008 var omsättningen 1 151 Mkr och antalet anställda
764.

Habia Cable AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av
specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig
industri. Företaget har tillverkning, forskning och produktutveckling i Sverige
samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland. Under 2008 var omsättningen 685
Mkr och antalet anställda 452.