Förslag från Swecos valberedning

Förslag från Swecos valberedning

SWECO AB:s valberedning som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour,
Lars Kritz - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner
Förvaltning AB, och representerar drygt 68 procent av röstetalet och drygt 51
procent av kapitalet i bolaget, har beslutat att till bolagets årsstämma den 16
april 2009 lägga fram förslag som redovisas i sina huvuddrag nedan.  De slutliga
förslagen kommer att redovisas i bolagets kallelse till årsstämma som kan komma
att innehålla ytterligare information om förslagens detaljer.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår omval av Gunnel Duveblad, Øystein Løseth, Aina Nilsson
Ström, Olle Nordström och Mats Wäppling, samt nyval av Anders G Carlberg samt
Pernilla Ström. Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till
styrelsens ordförande. Det antecknades att Eric Douglas och Birgit Erngren
Wohlin undanbett sig omval. 
Anders G Carlberg, född 1943, har tidigare varit VD för Axel Johnsson
International AB, Atle Förvaltning AB, Nobel Industries Sweden AB och J S Saba
AB. Han är idag ledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen AB, Svenskt Stål AB, Sapa
AB, Säki AB och Beijer-Alma AB.

Pernilla Ström, född 1962, driver för närvarande eget företag inom bl.a.
makroanalys, affärsutveckling och seminarieverksamhet. Hon har tidigare varit
verksam bl.a. på Finansdepartementet som EU-utredare, ledarskribent på Dagens
Nyheter och som makroekonom vid Öhman Fondkommission samt som VD för Blockbid.
Hon är ledamot i bl a Bonnier AB, Uniflex AB, Kappahl AB och HQ Bank AB. 

Arvodering

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat 350
000 SEK (350 000 föregående år) till ordförande, 260 000 SEK (260 000) till vice
ordförande samt 175 000 SEK (175 000) vardera till övriga av stämman valda
ledamöter som inte är anställda i bolaget. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisionskommittén skall utgå med 100
000 SEK till ordförande (80 000 SEK föregående år), samt 50 000 SEK vardera till
revisionskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ersättningskommittén skall utgå
med 50 000 SEK till ordförande (40 000 SEK föregående år), samt 25 000 SEK till
ersättningskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget (20 000 SEK
föregående år).
Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Förslag till valberedning inför årsstämman år 2010

Konstaterades att aktieägare tillsammans representerande ca 68 % av röstetalet
och ca 51 % av kapitalet i Sweco föreslår att årsstämman beslutar om
instruktioner till valberedningen enligt nedan 

1. Att styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en
representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i
bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den
till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare
de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och
baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.  

2. Att valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens
ordförande.

3. Att om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att
valberedning utsetts skall också valberedningens sammansättning ändras i
enlighet med principerna i punkten 1 ovan. Aktieägare som utsett representant
till ledamot i valberedningen skall ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse
ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om
den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
sådana har skett.

4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
förelägga årsstämman 2010 för beslut:	
	(a) 	förslag till stämmoordförande
	(b)	förslag till styrelseledamöter
	(c)	förslag till styrelseordförande
	(d)	förslag till styrelsearvoden
	(e)	förslag till arvode för kommittéarbete
	(f)	förslag till revisionsarvode
	(g)	förslag till beslut om valberedning

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de
uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen
och vid behov skall ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för
externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.



För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco. 08-695 66 12, 0734-12 66 12 
fredrik.hedlund@sweco.se


Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur. Sweco har 5 500 anställda i tio länder och omsatte 2008
drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt
om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.