First North meddelelse nr. 38 - 18. marts 2009
Der indkaldes i henhold til vedtægterne til ordinær generalforsamling i Wirtek
A/S.
Den ordinære generalforsamling afholdes:
Torsdag den 26. marts 2009 kl. 16.00 på adressen
Nibevej 54, 9200 Aalborg SV
Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til Selskabets vedtægter § 6.3, der er
af følgende indhold:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttes størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægternes punkt 9.4 ændres således at bestyrelsen
ikke længere skal vælge en næstformand i sin midte.
9. Eventuelt.
Det bemærkes, at det følger af selskabets vedtægter punkt 7.1, at enhver
aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til
selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort.
Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved
skriftlig henvendelse. Aktionærer der ikke har anmodet om at få udleveret
adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Egenskab af aktionær
godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved
forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende pengeinstitut.
Aalborg den 17. marts 2009
På vegne bestyrelsen i Wirtek A/S
Agner Nørgaard Mark
Formand
Om Wirtek A/S
Wirtek A/S er et konsulenthus med indgående kendskab til softwareudvikling og
produkttest indenfor 3 specialiserede områder - indlejrede produkter, trådløse
produkter og healthcare. Vi tilbyder en fleksibel og effektiv in- og outsourcing
model som sikrer kernekunderelationer baseret på en høj grad af kundetilfredshed
og tillid. Wirteks nearshore Udviklings- og Testcenter i Rumænien er ISO
9001:2000 certificeret og understøtter skrappe internationale sikkerhedskrav for
test- og softwareudviklingsmiljøer.
Yderligere information:
Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek A/S, Tlf.: +45 2529 7575
Nibevej 54, 9200 Aalborg, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf.: +45 2176 4317
