Meddelelse nr. 05-2009 - forløbet af Amagerbankens ordinære generalforsamling

Meddelelse nr. 05-2009  
                                                                  23. marts 2009
					                                                                           
Selskabsmeddelelse                                                              



Amagerbankens generalforsamling                                                 
Amagerbanken afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 23. marts kl.19.00,  
hvor års-rapporten for 2008 samt resultatdisponeringen blev godkendt.           

Generalforsamlingen vedtog forslaget om ophævelse af bankens repræsentantskab og
etable-ring af direkte valg af bestyrelsen, således at den                      
generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen, der vælges for 1 år ad gangen,     
består af mindst 4 medlemmer og højst 8 medlemmer.                              

Den hidtidige bestyrelse, bestående af advokat N.E. Nielsen, direktør Villy     
Rasmussen, borg-mester Henrik Zimino og adm. direktør Kent Madsen blev genvalgt,
og nyvalgt til bestyrelsen blev statsautoriseret revisor Carsten Ehlers, adm.   
direktør Henrik Håkonsson og direktør Jesper Reinhardt. På det efterfølgende   
bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med advokat N.E. Nielsen som     
formand og direktør Villy Rasmussen som næstformand.                            

Derudover etableres to nye lokalråd for henholdsvis Amager og Storkøbenhavn. Der
har gen-nem en årrække været etableret lokalråd i Odense og Århus.              

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som                
revisionsselskab.                                                               

Bestyrelsens og repræsentantskabets forslag vedrørende bemyndigelse til         
bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen til
den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %
blev godkendt.                                                                  

På baggrund af de fortsatte svage konjunkturudsigter fastholdt banken sine      
forventninger til 2009, således som udtrykt i årsrapporten.                     

Formanden oplyste, at banken vil ansøge om at deltage i Bankpakke II og vil     
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling herom, når kapitalstrukturen er
fastlagt.                                                                       


                               Med venlig hilsen                                
                                       	                                        
                            A M A G E R B A N K E N                             

                               Jørgen Brændstrup                                
                                 adm. direktør                                  



Henvendelse:                                                                    
Adm. direktør Jørgen Brændstrup, telefon 32 66 60 01