Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 23 april 2009 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress
Alströmergatan 20 A, Stockholm.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2009, dels anmäla sig till bolaget
senast fredagen den 17 april 2009 kl. 16.00 under adress Done Management and
Systems AB (publ), Alströmergatan 20 A, 112 47 Stockholm, telefon: 08 729 94
00, telefax: 08 650 09 12 eller per e-post: stamma2009@done.se.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna
adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om
aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall
sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd
(registrerad hos VPC AB) fredagen den 17 april 2009 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om:
a)fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c)ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
15. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2008 skall lämnas.
Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse
(punkterna 11-13)
Aktieägare representerande ca 45 procent av bolagets totala röstetal har anmält
att de föreslår att styrelsen består av sex ledamöter utan suppleanter och att
det sker omval av styrelseledamöterna Peter Forhaug, Lars Johansson, Samir
Taha, Rikard Svensson, Pernilla Röjdmark samt Joachim Berner. Vid den ordinarie
årsstämman 2008 valdes till revisor Claes Sjödin Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers för tiden till och med ordinarie årsstämma 2011.
Styrelsearvode föreslås med sammanlagt 445 000 kr för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, varav arvode föreslås utgå med 120 000 kr till styrelsens
ordförande och med 65 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda
ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt godkänd räkning.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller
finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter,
genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller
genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall
ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan
krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen
därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet
ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB.
Antalet aktier som skall emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 835 000.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt ge
styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv,
varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier
och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot
kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela
eller delar av förvärvet.
För beslut enligt punkt 14 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
ÖVRIGT
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Alströmergatan
20 A, 112 47 Stockholm från och med den 8 april 2009 och översänds på begäran
till aktieägare som uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även från
och med den 8 april 2009 tillgänglig på bolagets webbsida www.done.se.
---
Stockholm i mars 2009
Styrelsen
----
Done Management and Systems AB (publ) är listat på First North vilket är en
alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag
vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som
börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets certified adviser är
Bankaktiebolaget Avanza.