First North meddelelse nr. 39 - 26. marts 2009
Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek
Den 26. marts 2009 afholdtes på adressen Nibevej 54, 9200 Aalborg SV ordinær
generalforsamling i Wirtek A/S, CVR-NR. 26042232.
Til stede var:
Aktionærer, der tilsammen besidder ca. 52,4 % af aktiekapitalen
Selskabets bestyrelse
samt Senior Projektleder Henrik Dalsgaard
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
9. Eventuelt.
Ad 1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Henrik Dalsgaard, der konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Agner N. Mark aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og
henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Michael Aaen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af
generalforsamlingen.
Ad 3. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
I overensstemmelse med vedtægternes punkt 6.3 var der fremsat forslag om
meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
Forslaget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte
årsrapport
Årets underskud blev foreslået overført til næste år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Michael Aaen fremsatte forslag om genvalg af Kent M. Sørensen til bestyrelsen
samt nyvalg til Jens Uggerhøj og Henrik Dalsgaard. Valget blev vedtaget med mere
end 50% af stemmerne i selskabet. En tilstedeværende aktionær undlod at stemme.
Ad 6. Valg af revisor
Dirigenten fremsatte forslag om genvalg af KPMG som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7. Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet opkøbe indtil 10 % af selskabets aktier Michael Aaen fremsatte forslag
om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet opkøbe indtil 10 % af
selskabets egne aktier til en kurs, svarende til den til enhver tid noterede på
First North +/- 10 kurspoints.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer.
Forslag fra bestyrelsen: Vedtægternes punkt 9.4 ændres således at bestyrelsen
ikke længere skal vælge en næstformand i sin midte.
Michael Aaen fremlagde og begrundede forslaget. Dirigenten påpegede at ændringen
også skal gennemføres i vedtægternes §9.5.
Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 9. Eventuelt
Intet.
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde de trufne beslutninger
overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det
vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for ændringernes
registrering.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
Henrik Dalsgaard
Tiltrædes af bestyrelsen:
Kent M. Sørensen
Jens Uggerhøj
Henrik Dalsgaard
Finanskalender
Halvårsmeddelelse: 28. august 2009
Årsrapport 2009: 19 marts 2010
Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulenthus med indgående kendskab til softwareudvikling og
produkttest indenfor tre specialiserede områder - Indlejrede produkter, trådløse
produkter og healthcare. En fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør insourcing
og forskellige former for outsourcing, sikrer Wirtek kernekunderelationer
baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed. Wirteks
rumænske datterselskab er ISO 9001:2000 certificeret og understøtter skrappe
krav til sikkerhed.
Yderligere information:
Michael Aaen, Administrerende direktør, WirTek A/S, Tlf.: +45 2529 7575
Nibevej 54, 9200 Aalborg, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark ApS, Tlf.: +45 2176 4317
