Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) ("Aqeri") kallas härmed till
årsstämma fredagen den 8 maj 2009 kl. 13.00 på Remium AB:s kontor,
Kungsgatan 12-14, 4 tr i Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB) förda aktieboken
torsdagen den 30 april 2009, dels till bolaget anmäla sin avsikt att
delta i bolagsstämman senast torsdagen den 30 april 2009 kl. 16.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd
(registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 30 april 2009. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske genom e-mail:
sten.sunden@aqeri.com alternativt telefon 0920-20 35 41.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning
1.      Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd
3.      Val av en eller två justeringsmän
4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.      Godkännande av dagordningen
6.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för
moderbolaget och koncernen
7.      Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
8.      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen
9.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
10.    Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktör
11.    Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12.    Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella
suppleanter
14.    Styrelsens förslag till nyemission
15.    Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier
16.    Styrelsens förslag till bemyndigande
17.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade
vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning
lämnas.
Val av styrelse, styrelseordförande och arvoden (punkt 11-13)
Bolagets huvudaktieägare avser att senast två veckor före årsstämman
inkomma med förslag till val av styrelse och styrelsearvoden.
Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.
Styrelsens förslag till nyemission (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av
tio (10) aktier till av styrelsen anvisad part till emissionskursen
0,10 SEK per aktie. Nyemissionen syftar till att bolaget ska ha ett
antal aktier som är delbart med femtio och därmed möjliggöra en
sammanläggning av aktier. De nyemitterade aktierna ska ställas till
förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är
jämnt delbara med femtio, se vidare under punkt 15.
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av
aktier (omvänd  split) innebärande  att varje  femtiotal (50)  aktier
slås  samman  till  en   aktie.  Aktieägarna  kommer  i   erforderlig
utsträckning att vederlagsfritt  erhålla så många  aktier som  behövs
för att varje aktieägares  innehav skall vara  delbart med femtio.  I
anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens
bestämmelser om antal aktier och  aktiekapital ändras på så sätt  att
aktiekapitalet skall vara  lägst 2.625.000 SEK  och högst  10.500.000
SEK och att antalet aktier skall vara lägst 1,75 miljoner och högst 7
miljoner. Efter genomförd sammanläggning och nyemission (se punkt 14)
kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2.627.031 kronor fördelat
på 1.751.354 aktier. Aktiens kvotvärde är efter sammanläggningen 1,50
SEK. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag  för
sammanläggningen.
Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget
högst 200.000 aktier (efter genomförd sammanläggning). Betalning för
nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 10,2 procent
beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av
bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna resa
rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt
eller delvis med aktier.
Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag i övriga ärenden kommer att finnas tillgängliga på Aqeris
kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 24 april 2009.
Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så
begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.
Spånga i april 2009
Styrelsen

Informationen lämnades  för offentliggörande  den  1 april  2009  kl.
15.20.

Om Aqeri
Aqeri   är   en   ledande    svensk   leverantör   av   dator-    och
kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter  är
anpassade för  att  tåla  bland  annat  vibrationer,  orena  miljöer,
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart
30 år har vi  hjälpt till att  kundanpassa lösningar inom  försvars-,
industri-  och  fordonsbranschen.  Aqeri   Holding  AB  (publ),   med
organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm,  Sverige.
Bolagets aktie  (ticker: AQER)  handlas sedan  den 25  april 2005  på
First North, samt  den 16 februari  2009 på First  North Premier  som
drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.