Nordeas ordinære generalforsamling 2009

På dagens ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) blev
resultatopgørelsen og balancen for 2008 godkendt. Generalforsamlingen
vedtog en udbyttebetaling på EUR 0,20 pr. aktie og fastsatte
afstemningsdagen for udbyttebetalingen til 7. april 2009. Udbyttet
forventes udbetalt 16. april 2009. Der blev også truffet beslutning
om uændrede langsigtede retningslinjer for variabel aflønning af
koncernledelsen. For 2009 vil der dog ikke blive udbetalt variable
vederlag, da Nordeas koncernledelse har besluttet at afstå fra
sådanne vederlag. Nordeas bestyrelsesformand Hans Dalborg hilste en
fortsat dialog med aktionærerne om de fremtidige retningslinjer for
aflønningssystemet velkommen. Bestyrelsen og den administrerende
direktør blev meddelt decharge for året 2008.

Valg af bestyrelse
Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom
Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola, Heidi M. Petersen, Björn
Savén og Björn Wahlroos blev genvalgt til bestyrelsen indtil næste
ordinære generalforsamling. Ursula Ranin stillede ikke op til
genvalg. Hans Dalborg blev genvalgt til formand for bestyrelsen. Ved
det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Björn Wahlroos
valgt til næstformand for bestyrelsen, og der blev informeret om, at
følgende personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola
(suppleant), Nils Q. Kruse, Steinar Nickelsen og Lars Oddestad.

Vederlag
Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens
medlemmer uændret skal udgøre EUR 252.000 til formanden, EUR 97.650
til næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige medlemmer.
Derudover betales et vederlag på EUR 1.840 pr. møde for
ekstraordinære bestyrelsesmøder, og for udvalgsmøder betales
EUR 2.370 til udvalgsformanden og EUR 1.840 til hvert af de øvrige
medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til
bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et nomineringsudvalg, der
får til opgave inden næste generalforsamling at fremlægge forslag til
beslutning om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og
revisor samt vederlag til disse. Nomineringsudvalget skal bestå af
bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer. De fire
aktionærer, som målt på stemmeret ejer de største aktieposter i
Nordea, har hver ret til at udpege et medlem. Nomineringsudvalgets
sammensætning fastlægges med udgangspunkt i ejerandelene pr. 31.
august 2009.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Generalforsamlingen besluttede, at Nordea i sin værdipapirhandel
løbende kan købe egne aktier indtil næste ordinære generalforsamling.
Nordeas beholdning af egne aktier i værdipapirhandlen må ikke på
noget tidspunkt overstige 1 pct. af samtlige aktier i selskabet.
Kursen på de erhvervede aktier skal modsvare den til enhver tid
gældende markedskurs.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Generalforsamlingen vedtog følgende retningslinjer for aflønning af
ledende medarbejdere (den administrerende direktør og øvrige
medlemmer af koncernledelsen, Group Executive Management). Nordea
skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at
kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og
evne til at nå de fastsatte mål for koncernen. Aflønningen skal være
i overensstemmelse med markedsvilkårene.

Der betales en fast løn for et fuldt tilfredsstillende arbejde.
Derudover skal der kunne tilbydes variabelt vederlag til belønning af
aftalte klart målrettede præstationer. Variabelt vederlag kan
generelt ikke overstige 35 pct. af den faste løn og bestemmes af, i
hvilket omfang de forud aftalte finansielle, kunderelaterede og
personlige mål bliver opfyldt. For 2009 vil der dog ikke blive
udbetalt variable vederlag.

Fem personer i ledelsen afstod i begyndelsen af året frivilligt fra
at få deres faste løn forhøjet samt fra udbetaling af variabel løn
for årets fire første måneder. Denne frivillige afståelse er derefter
forlænget og udvidet som følge af bankens aftale med Riksgälden i
forbindelse med, at den svenske stat tegner aktier i aktieemissionen.
De øvrige medlemmer af ledelsen har ligeledes afstået fra variabel
løn for 2009.

Koncernledelsen har ret til at deltage i den langsigtede
incitamentsordning for 2009.

Øvrige ydelser skal understøtte de ledende medarbejderes
arbejdsindsats og svare til, hvad der kan anses som rimeligt i
forhold til gældende markedspraksis. Pensionsvilkårene skal være i
overensstemmelse med markedsvilkårene i det land, hvor den ledende
medarbejder har sin faste bopæl. Opsigelsesløn og
fratrædelsesgodtgørelse må tilsammen ikke overstige 24
månedslønninger.

Nordeas bestyrelse vil i løbet af året fortsætte dialogen med
aktionærerne om det fremtidige aflønningsssystem.

Eventuelle tilsagn fra Nordea inden for rammerne af de forskellige
statslige garantiordninger eller lignende, som påvirker
koncernledelsens aflønning eller deltagelse i incitamentsordninger,
vil blive overholdt.

Langsigtet incitamentsordning for ledende medarbejdere og
nøglemedarbejdere
Den ordinære generalforsamling 2007 besluttede at indføre en
langsigtet incitamentsordning 2007 ("2007-ordningen"), der omfatter
ca. 400 ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere i Nordea. Det
var tanken, at ordningen skulle efterfølges af lignende langsigtede
incitamentsordninger i de kommende år, og den ordinære
generalforsamling 2008 vedtog 2008-ordningen. Den ordinære
generalforsamling 2009 besluttede på den baggrund at indføre en
langsigtet incitamentsordning 2009 ("2009-ordningen"), der er baseret
på de samme principper som 2007-ordningen og 2008-ordningen og også
omfatter ca. 400 ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere i
Nordea koncernen.

Nordeas aktieemission vil påvirke 2009-ordningen, hvilket indebærer,
at visse dele af forslaget som fx udnyttelseskurs, antal aktier og
præstationskriterier påvirkes og bliver genstand for omregning eller
justering.

Ordningens hovedformål er at styrke Nordeas muligheder for at
fastholde og rekruttere de bedste personer til centrale
lederstillinger. Ordningen er en kombineret matching- og
performance-aktieordning, og for at deltage i ordningen skal
deltagerne investere i Nordea-aktier. Aflønningen, der har en øvre
grænse for udfaldet, afhænger bl.a. af opfyldelsen af Nordeas
finansielle mål.

For at kunne gennemføre den langsigtede incitamentsordning på en
omkostningseffektiv og fleksibel måde besluttede generalforsamlingen,
at den finansielle risiko afdækkes gennem en rettet kontantemission
af 7.250.000 indløselige og konvertible C-aktier. De nye aktier skal
- med fravigelse af aktionærernes fortegningsret - tegnes af Royal
Bank of Scotland. Tegningskursen modsvarer aktiens "kvotvärde" på
EUR 1. Efter den rettede kontantemission vil aktiekapitalen være
forøget med EUR 7.250.000. De nye C-aktier giver ikke ret til
udbytte.

Generalforsamlingen besluttede endvidere at ændre vedtægterne,
således at det højeste antal C-aktier, der kan udstedes, ændres fra
højst 5.000.000 til højst 10.000.000.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at tilbagekøbe de udstedte C-aktier
ved et rettet købstilbud på samtlige C-aktier til en kurs på mindst
100 pct. og højst 105 pct. af aktiens "kvotvärde" på EUR 1.
C-aktierne skal, efter konvertering til aktier, overdrages til
deltagere i 2009-ordningen, hvorved en del af aktierne også skal
kunne overdrages på et reguleret marked til dækning af visse
omkostninger, primært sociale afgifter. Ligeledes skal en del af de
C-aktier, der blev tilbagekøbt og konverteret til aktier til
2007-ordningen og 2008-ordningen, kunne overdrages på et reguleret
marked til dækning af visse omkostninger ved ordningerne, primært
sociale afgifter.

Yderligere information:
Lauri Peltola, leder af Group Identity and Communications, +46 8 614
79 16
Johan Ekwall, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 52



Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i
overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i
henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter
(1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).
Informationen blev indleveret til offentliggørelse 2. april 2000
kl. 20.45 dansk tid.